Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Менеджер одной из ведущих корпораций Индии участвовал в хищении денег клиентов Citibank

Дата: 04 января 2011 в 19:00 Категория: Новости стран мира

Citibank пожаловался в полицию в связи с хищением средств клиентов на сумму как минимум 3 миллиарда рупий (около 67 миллионов долларов) в конце декабря 2010 года.

Вскоре после этого был арестован подозреваемый в совершении этого мошенничества — менеджер по работе с клиентами гургаонского отделения банка по имени Шиврадж Пури.

По версии следователей, Пури уговорил клиентов — ряд крупных компаний и физических лиц — перечислить деньги на счета трех своих родственников, посулив вкладчикам высокий процент. Для большей убедительности он показывал клиентам поддельное рекомендательное письмо Совета по ценным бумагам и биржам Индии. Большую часть этих средств Пури инвестировал на фондовом рынке.

Около 55 из 67 миллионов похищенных долларов принадлежали совладельцам дочерних компаний группы Hero, годовой оборот которой превышает 3 миллиарда долларов, сообщил журналистам комиссар полиции города Гургаон Сурджит Сингх Десвал.

Полиция в понедельник арестовала предполагаемого подельника Пури, которым оказался заместитель вице-президента дочерней компании Hero Group — Hero Corporate Services — Санджай Гупта. По версии следствия, он знал о мошеннической схеме и участвовал в ней.
По данным газеты, Citibank придется компенсировать потери клиентов, но нагрузка ляжет на страховщика, так как риск был застрахован нью-йоркской штаб-квартирой банка.

Полиция совместно с надзорным органом и Резервным банком Индии (выполняет роль ЦБ) уточняет размер похищенных средств и пытается их найти. Citibank, в свою очередь, проводит проверки во всех своих отделениях на севере Индии.

Источник: РИА Новости

По сообщению сайта Банкир.ру