Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Pасследуется дело о крупном мошенничестве в банковской сфере

Дата: 05 января 2011 в 19:10 Категория: Происшествия

Лидер (его данные не называются в интересах следствия) данной организованной преступной группы разработал план совершения преступления, согласно которому намеревался с целью хищения денежных средств оформить по подложным документам кредитные договоры на граждан, желающих получить работу либо денежное вознаграждение, без намерения дальнейшей выплаты кредитов, однако гарантируя гражданам обратное.

Задуманный злоумышленником механизм хищения был рассчитан на длительный период и не предусматривал, что для обеспечения продолжения преступной деятельности поступавшие от граждан  деньги изымались из легального оборота, после чего часть их использовалась на выплату задолженности по кредитам граждан, настойчиво требующим исполнения обязательств по кредиту, а остальные деньги похищались и использовались участниками организованной преступной группы в личных целях.

Образованная лидером иерархическая структура ОПГ представляла собой постоянно разрастающуюся разветвленную сеть, состоящую из трех ступеней участников и руководителя. Количество выявленных подставных заемщиков уже более ста.  

Согласно разработанному и реализованному лидером ОПГ плану преступных действий функций и обязанности в указанной структуре были распределены очень четко. Члены организованной преступной группы в соответствии с отведенной ролью участвовали в разработке планов преступлений; подыскивали лиц, умеющих работать с людьми и вызывающих доверие в силу своего положения в обществе; находили граждан, не работающих, не имеющих постоянного источника дохода, нуждающихся в денежных средствах и, обещая получение имущественной выгоды, убеждали последних в необходимости оформления ими кредитов на свое имя.

Участники организованной преступной группы, используя финансово — психологическую зависимость лиц, в отношении которых ими ранее были совершены мошеннические действия, вовлекали их в структуру ОПГ  с целью обмана возможно большего количества граждан и совершения мошеннических действий. В итоге членами ОПГ стали ранее обманутые мошенниками граждане, которые, находясь в финансово-психологической зависимости от организатора, руководителя и членов преступного сообщества, в целях компенсации понесенного ими ущерба, вступив в преступный сговор с участниками ОПГ, стали самостоятельно, полностью осознавая преступный характер и общественную  опасность своих действий, выполнять отведенные им роли в совершении тяжких преступлений — многочисленных хищений денежных средств.

Все это квалифицируется Уголовным Кодексом Российской Федерации как мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Основным критерием общественной опасности мошенничеств, совершаемых в банковской сфере, является размер ущерба, причиненного ими. Ущерб от действий данной ОПГ банку ( название которого также пока не подлежит огласке) составил более 70 миллионов рублей.

Источник: МВД РФ

По сообщению сайта Банкир.ру