Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Россиянин приговорен в США к 10 месяцам заключения за отмывание денег

Дата: 09 января 2011 в 17:40 Категория: Новости стран мира

Федорову, проживающему в США в районе Лос-Анджелеса с женой и двумя детьми, было предъявлено обвинение по оному пункту — отмывание денег. Молодой человек через российские социальные сети координировал деятельность так называемых «лошадок» (mule — дословно «мул»), которые переводили деньги со взломанных при помощи компьютерного вируса счетов на другие банковские счета, а также снимали деньги и вывозили их за границу, говорилось в распространенном ФБР сообщении.

Согласно судебным документам Федоров вместе с подельниками занимался мошенничеством в октябре-декабре 2009 года. 30 марта 2010 года он был арестован при участии ФБР. Через месяц — в конце апреля того же года после подписания обязательства молодой человек был отпущен, 27 сентября он признал вину, согласившись сотрудничать со следствием и оказывать всяческое содействие ФБР.

Защита Федорова настаивала на условном приговоре.

Представители прокуратуры США и ФБР 30 сентября 2010 года объявили о раскрытии преступной сети, в которой были выходцы из ряда стран, главным образом, из Восточной Европы — Украины, Белоруссии, Молдавии, а также Казахстана и России. Большинство фигурантов — молодые люди в возрасте от 20 до 26 лет, въехавшие в США по студенческим визам. Все они подозреваются в причастности к хищению денежных средств с банковских счетов в США. Арестованным были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, банковском мошенничестве, отмывании денег, сговоре с целью подделки документов, подделке документов, использовании фальшивых иммиграционных документов, незаконном использовании паспорта.

Первые два приговора, вынесенные по этому делу, оказались значительно мягче, чем того требовало обвинение — россияне Александр Сорокин и Антон Юферицын были приговорены к шести и десяти месяцам лишения свободы, соответственно.

Вынесение приговора по делу 21-летней россиянки Кристины Свечинской ожидается в июне 2011 года. Пока она находится под надзором, ей запрещено выезжать за пределы южного и восточного округа Нью-Йорка.

Источник: РИА Новости

По сообщению сайта Банкир.ру