Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Дагестанский арбитраж оставил без движения иск ЦБ РФ о банкротстве НКО Транштрейд

Дата: 13 января 2011 в 20:00 Категория: Новости экономики

Иск оставлен без движения в связи с тем, что банком не представлены доказательства вручения или направления копии заявления о банкротстве другим лицам, участвующим в деле.

Банк России с 14 декабря 2010 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Транштрейд» (Махачкала) в связи с неисполнением организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, организация неоднократно нарушала требования, предусмотренные статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) закона о легализации преступных средств.

По информации ЦБ РФ, кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и допускала нарушения сроков представления в Росфинмониторинг соответствующих сообщений. Также «Транштрейд» не соблюдал установленные значения обязательных нормативов, нарушал правила бухгалтерского учета, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности.

В октябре-ноябре 2010 года кредитная организация выдала клиентам из кассы наличные денежные средства на закупку сельхозпродуктов и прочие цели в сумме более 5,3 миллиарда рублей, при валюте баланса на 1 декабря 2010 года — 212,7 миллиона рублей, отмечалось в сообщении ЦБ РФ.

По сообщению сайта Банкир.ру