Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

В Омской области расследуется уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

Дата: 20 января 2011 в 17:00 Категория: Происшествия

Информация о незаконной банковской деятельности поступила в правоохранительные органы в середине декабря 2010 года. Сотрудниками УФСБ России по Омской области совместно с УБЭП УВД в ходе проверки информации установлена причастность к совершению данного преступления двух граждан Омска 36 лет и 41 года. По факту было возбуждено уголовное дело.

Для расследования преступления была создана следственно-оперативная группа в составе 11 следователей и 50 оперативников УФСБ и УВД. Совместными усилиями проведено 25 обысков – по месту жительства, в офисах, машинах подозреваемых. В результате изъяты учредительные и банковские документы, печати, штампы, пластиковые банковские карты, черновые записи, оргтехника, флэш-карты, диски и другие электронные носители.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий подозреваемыми предпринимались попытки уничтожить документы номинальных организаций. Но, несмотря на это, следствию удалось собрать улики, доказывающие факт их незаконной деятельности.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, действуя без регистрации и лицензии на осуществление банковской деятельности, фигуранты зарегистрировали на себя и знакомых большое количество юридических лиц и представляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денежных средств, а впоследствии сами занимались транзитом и обналичиванием финансов клиентов. За оказание услуг получали до 2% от суммы перечисленных денежных средств. Нелегальные фирмы действовали на протяжении почти трех лет. Полученный незаконный доход по первоначальным данным превысил 8 миллионов рублей.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.

По сообщению сайта Банкир.ру