Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Суд подтвердил отказ в иске банка Александровскийк ФСФР из-за внутренних правил

Дата: 26 января 2011 в 21:20 Категория: Новости экономики

Арбитражный суд Москвы 30 сентября 2010 года отказал в удовлетворении иска банка «Александровский», который просил отменить предписание Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) о приведении в соответствие с законом правил внутреннего контроля банка в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Это решение банк обжаловал в апелляционной инстанции. ФСФР 2 февраля 2010 года отказала банку в согласовании правил внутреннего контроля, а 16 марта прошлого года выдала указанное предписание. Банк «Александровский» оспорил его, обратившись в арбитраж Москвы. В заявлении банк указал, что предписание вынесено на основании Положения ФСФР о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По мнению банка, это Положение не применимо к кредитным организациям, внутренняя деятельность которых регламентируется Центральным банком РФ.

Комментариями сторон РАПСИ пока не располагает.

ДРУГИЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

ФСФР 15 июля 2010 года привлекла к административной ответственности за такое же нарушение три крупных российских банка — ЗАО «Международный Промышленный Банк» (МПБ, Межпромбанк), КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток» (БСЖВ) и ЗАО «ВТБ 24».

Кредитные учреждения были наказаны «за невыполнение в срок предписания ФСФР России о приведении правил внутреннего контроля в соответствие с требованиями законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом МПБ и ВТБ 24 ведомство оштрафовало на 700 тысяч рублей каждый, а БСЖВ — на 500 тысяч. Все три банка оспорили постановления о привлечении к административной ответственности в суде. Московский арбитраж 13 сентября прошлого года отказал БСЖВ в отмене постановления ФСФР.

Комментируя РАПСИ решение суда, представитель банка Елена Кожадей сказала, что после получения полного текста решения суда банк планирует подать апелляционную жалобу. Кроме того, в декабре прошлого года суд отказал в исках банка ВТБ 24 и Межпромбанка.

На одном из заседаний по иску Межпромбанка судья Ольга Каменская решила привлечь к процессу в качестве третьего лица ЦБ РФ. Суд определил, что ЦБ должен пояснить, кто является уполномоченным лицом в области контроля и разработки правил в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Представитель Межпромбанка в суде заявил, что ФСФР может контролировать порядок проведения операций с денежными средствами, но не вправе устанавливать отдельные требования к правилам внутреннего контроля для банков. По мнению банка, это прерогатива ЦБ РФ по согласованию с уполномоченным органом — Росфинмониторингом.

Представитель ФСФР ответил, что ведомство обладает достаточными полномочиями, так как МПБ является профессиональным участником финансового рынка, который контролирует служба.ОАО «Банк «Александровский» основан в 1989 году, является универсальной кредитной организацией, входящей в систему обязательного страхования вкладов. По размеру собственного капитала входит в число 250 крупнейших банков России.

Источник: РИА Новости

По сообщению сайта Банкир.ру