Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Банки откажут подозрительным клиентам

Дата: 27 января 2011 в 09:02

Госдума вчера приняла в первом чтении проект поправок к ст. 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...» и ч. 2 Гражданского кодекса, разработанных во исполнение рекомендаций FATF. В новом законопроекте перечисляются основания, дающие банкам право отказаться от заключения договора банковского счета и вклада. В частности, к таким основаниям отнесено отсутствие по месту нахождения юрлица, наличие информации, дающей основание предполагать, что физлицом или юрлицом могут осуществляться операции в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, а также неоднократное предоставление клиентом недостоверной информации или документов. Кроме того, банк будет вправе отказаться от исполнения договора банковского счета в случае осуществления по нему операции, которую банк сочтет подозрительной с точки зрения легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом банк будет обязан уведомить клиента.

По сообщению сайта Коммерсантъ

Читайте также