Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

В Волгоградской области украли кредитов на 100 миллионов рублей

Дата: 31 января 2011 в 21:30 Категория: Новости экономики

pСотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД по Волгоградской области пресекли деятельность организованной преступной группы, которая путём мошенничества в кредитно-финансовой сфере похитила более 100 миллионов рублей. /ppКак рассказали корреспонденту laquo;a href=/ target=_blank title=Аргументы и ФактыАиФ/araquo;ndash;Волгоградraquo; в ГУВД по Волгоградской области, в преступную группу входили 15 человек. Они специализировались на оформлении и получении laquo;невозвратныхraquo; кредитов, которые оформляли на документы людей, ведущих антисоциальный образ жизни. Кредиты выдавали как физическим, так и юридическим лицам. В документы, которые предоставляли в банк, вносились искажённые данные о материальном положении заёмщиков, корректировалась отчётность юридических лиц, создавалась видимость осуществления обществами финансово-хозяйственной деятельности. Лидером преступной группы былnbsp; неоднократно a href=http://www.vlg.aif.ru/crime/news/32559судимый житель Волгограда/a./ppОн распределял обязанности между членами группы, руководил ими и пользовался большим авторитетом. У него были связи с представителями организованных преступных групп Волгограда и Волжского. Фиктивные бухгалтерские документы, печати разных организаций и ведомств хранились в арендуемом офисе делового центра в Волжском. У членов преступной группы были a href=http://www.vlg.aif.ru/crime/news/32530тесные связи/aсреди коррумпированных служащих кредитных учреждений. Они помогали им с оформлением и выдачей кредитов: консультировали, лоббировали интересы на кредитных комитетах, проводили формальные проверки подложного залогового имущества, оформляли кредиты на лиц, ведущих антисоциальный образ жизни./ppВ преступной группе состояли люди, которые по учредительным документам являются руководителями организаций, на которых оформлялись кредиты на юридических лиц. Они непосредственно принимали участие в преступной деятельности, по указанию лидера группы подписывали необходимую документацию, снимали деньги с расчётных счетов и переводили их на a href=http://www.vlg.aif.ru/crime/news/32559другие счета/a./ppПреступники использовали поддельные печати и штампы банков, различных государственных учреждений и ведомств при оформлении документов на залоговое имущество, подделке паспортов транспортных средств, документов на несуществующие материальные ценности и недвижимое имущество. Следователями следственной части Главного следственного управления при ГУВД по Волгоградской области возбуждено a href=http://www.vlg.aif.ru/crime/news/32530уголовное дело/aпо признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)./ppСовместно с сотрудниками УФСБ РФ по Волгоградской области проведено 28 обысков в офисах, автотранспорте и по месту жительства задержанных. Изъяты системные блоки, переносные накопители информации, более 30 печатей и штампов коммерческих структур и государственных учреждений (МРЭО, Арбитражный суд), 10 паспортов транспортных средств, 15 трудовых книжек, 5 комплектов автомобильных номеров, 18 старинных икон, денежные средства, незарегистрированный карабин laquo;Сайгаraquo;, муляж пистолета Макарова, бронежилет, большое количество ксерокопий паспортов и документации различных юридических и физических лиц./ppВ настоящее время шесть членов преступной группы задержаны и находятся под стражей, в том числе два сотрудника кредитных учреждений. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.br /nbsp;/p

По сообщению сайта Аргументы и Факты