Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Московская банда отмывала полмиллиарда в день

Дата: 02 февраля 2011 в 14:00

По данным следствия, криминальная прачечная действовала с августа 2010 года. Услугами нелегальных банкиров пользовались коммерческие структуры, а также и госслужащие — в их числе руководители ряда Федеральных государственных унитарных предприятий. Часть денег, как утверждают стражи порядка, расходовалась на взятки чиновникам и на финансирование одной из экстремистских организаций. Преступники поставили дело на поток: благодаря деятельности ОПГ в теневую экономику страны выводилось свыше 500 млн руб. ежедневно.

Добытые преступным путем средства перечислялись через фирмы-однодневки на счета частных предпринимателей и затем обналичивались в банкоматах одного из столичных банков. Как уточняет ДЭБ МВД, вознаграждение за услуги преступников составляло 3,5% — 5% от перечисленной суммы, в случае обналичивания бюджетных средств сумма комиссии достигала восьми процентов.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по месту жительства и работы подозреваемых, правоохранители изъяли более 100 печатей фиктивных организаций и около сотни кредитных пластиковых карт индивидуальных предпринимателей. В отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), другие участники преступной группировки находятся в розыске. Следственные органы намерены также установить всех коррупционеров, обращавшихся к подозреваемым.

Сотрудники милиции регулярно сообщают о пресечении каналов отмывания «грязных денег», однако столь масштабные криминальные схемы обычно хорошо законспирированы и не так часто попадают в поле зрения оперативников. Последний раз активность преступной группировки, действовавшей с таким же размахом, органам удалось пресечь летом прошлого года.

Тогда сотрудники МВД в ходе спецоперации вскрыли преступную схему масштабного отмывания денег. Нелегальное обналичивание средств было выявлено благодаря доказательствам, собранным сотрудником ДЭБ МВД России, внедренным в преступную группу. Доказательная база позволила задержать по подозрению в участии в деятельности ОПГ руководителей нескольких кредитных учреждений. Согласно данным следствия, злоумышленники ежемесячного обналичивали более двух млрд рублей. За свои услуги они брали комиссию в размере 3% — 9% с коммерческих организаций и до 17% — с государственных учреждений.

Отметим, что задержание подпольных финансовых магнатов — не единственная крупная удача правоохранительных органов за последние дни. Буквально накануне в прессу поступила информация о том, что московским милиционерам удалось предотвратить хищение беспрецедентно крупной суммы с банковских счетов частных и корпоративных клиентов. Жертвами киберпреступников едва не стали 457 коммерческих компаний, в том числе 96 российских и зарубежных банков, а также богатые частные вкладчики. По данным пресс-службы УЭБ ГУВД Москвы, если бы злоумышленникам удалось реализовать их замысел, то суммы ущерба пришлось бы исчислять миллиардами.

По сообщению сайта YTRO.ru