Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Бюджет отмывали по-экстремистски

Дата: 02 февраля 2011 в 17:40 Категория: Происшествия

Бюджет отмывали по-экстремистски

В Москве раскрыли группировку, занятую черной обналичкой: по 500 млн рублей ежедневно через «авторитетный московский банк» (по некоторым данным – «Мастер-банк») прогоняли руководители ряда крупных ФГУП, говорят оперативники. В причастности к этой деятельности подозреваются члены запрещенной партии Эдурада Лимонова НБП. Четыре человека уже задержаны.

В среду сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД объявили о пресечении деятельности организованной преступной группы, которая незаконно легализовала бюджетные средства. «Установлено, что криминальная схема действовала с августа 2010 года, – рассказал «Газете.Ru» руководитель пресс-службы ДЭБ Андрей Пилипчук. – Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей, а затем снимались наличными в банкоматах одного из московских банков». В милиции не скрывают, что сами находятся в шоке от объемов похищенных средств.

«Зафиксировано, что ежедневно в банкоматах снимались по 500 миллионов рублей, – сказал Пилипчук. – Общая сумма похищенного сейчас устанавливается».

Посредники требовали с приносивших деньги огромный процент за обналичивание средств, говорят оперативники: не 3,5-5%, как для рядовых предпринимателей, пытающихся нарушить закон, а 8%. «Такая высокая ставка объясняется объемом денег и тем, что шли они из бюджета, а это очень серьезное преступление, высокие риски. Ну а преступники могли спокойно выплачивать этот процент», – пояснил источник в МВД.

В МВД заявляют, что махинации с бюджетными деньгами вели «руководители ряда крупных ФГУП».

Что это за госпредприятия, в милиции пока не говорят. «У нас мало крупных ФГУП, а следственные действия еще не закончились», – пояснил Пилипчук. Кроме того, по его словам, в причастности к преступлению подозреваются сотрудники одного из крупных московских коммерческих банков. «Представителям ФГУП необходимо было обналичить и легализовать бюджетные средства, и они обратились на обнальную площадку, которой выступил банк, – сообщил представитель ДЭБ. – Этот банк раньше пользовался авторитетом неприкасаемого – он крупный и известный. Возможно, поэтому члены группировки действовали открыто и без страха».

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах назвал «Мастер-банк».

«Сейчас идет работа по установлению причастности сотрудников этого банка к криминальной схеме», – сказал Пилипчук. Он пояснил, на чем основываются подозрения оперативников. «Через его банкоматы происходило обналичивание средств», – уточнили в департаменте. «И если в других банках, как правило, установлено ограничение, сколько денег можно снять за один раз – 15-30 тысяч, то владельцы счетов, на которые переводились бюджетные деньги, могли в день снять по 3 миллиона рублей», – сказал сотрудник ДЭБ. Оперативники обнаружили 90 подобных безлимитных банковских карт, которыми постоянно пользовались подозреваемые.

Комментариев в самом банке получить пока не удалось.

Часть обналиченных денег шла на подкуп чиновников. Как добавили в милиции, это «чиновников различного уровня, в том числе и контролирующие», которым платили за то, чтобы они не трогали эту площадку, и «другие чиновники, которые им были необходимы для организации работы». Также, добавляют в ДЭБ, «деньги шли на финансирование экстремистской организации, ранее запрещенной судом». «Оперативники вышли на преступную группировку, как раз проверяя оперативную информацию о финансировании этой экстремистской организации», – пояснили в ДЭБ.

Как заявил «Газете.Ru» источник в МВД, экстремистская организация, о которой идет речь, это национал-большевистская партия (НБП).

«На членов НБП были оформлены фирмы-однодневки, на которые перечислялись бюджетные средства для их последующего обналичивания через банкоматы», – сказал собеседник. На вопрос, был ли это личный бизнес членов организации, или действительно целенаправленное финансирование НБП, источник затруднился ответить.

Лидер запрещенной организации Эдуард Лимонов рассмеялся, услышав версию об их причастности к отмыванию бюджетных денег.

«С ума сошли там что ли, безумные, – смеялся Лимонов. – Комментировать пока нечего, если бы были конкретные обвинения, а то пока только слухи. Также у меня нет сведений о том, что кто-то их наших задержан. Если бы это было так, то я бы уже давным-давно об этом знал. У нас люди идеалисты, они ничего не умеют – ни считать, ни делать деньги».

Лимонов напомнил, что сейчас НБП запрещена судом. «И мы подчинились этому решению», – сказал он. «Против нас уже много лет развязаны репрессии, – добавил Лимонов. – Нас постоянно пытаются каким-то образом притеснить. У нас с 2008 года 33 человека по статье «организация экстремистского сообщества» были осуждены или находятся под следствием. И время от времени нас в чем-нибудь обвиняют, но до судов пока не доходило». Он сказал, что его власть сильно хочет обвинить в чем-нибудь и посадить. «Конечно, мы доставляем им неприятности, мы убежденные противники единовластии, убеждены, что власть должна сменяться каждые 4 года», –пояснил он.

Тем не менее, четыре человека – организаторы криминальной схемы – уже задержаны. Их посадили под домашний арест.

В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность). Сотрудники ДЭБ одновременно провели 10 обысков на местах работы и жительства фигурантов, в ходе которых изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 банковских карт. Представитель департамента добавил, что ожидаются новые задержания и аресты.

По сообщению сайта Газета.ru