Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Организованная группировка банкоматов // В Москве раскрыта схема, позволявшая обналичивать до полумиллиарда ежедневно

Дата: 03 февраля 2011 в 05:51 Категория: Новости экономики

МВД РФ вчера объявило о раскрытии в Москве еще одной схемы незаконного обналичивания денежных средств. Как утверждают милиционеры, используя фирмы-однодневки и кредитные карты Мастер-банка, преступники обналичивали до 500 млн руб. ежедневно. По словам сыщиков, ряд фирм, которые были задействованы при обналичке, были зарегистрированы на активистов запрещенной Национал-большевистской партии (НБП). Но в «Другой России», в которой состоят многие бывшие члены НБП, отмечают, что ее членов не задерживали, и называют сообщение МВД «милицейскими домыслами». Как сообщили в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД, задержанная несколько дней назад группа «обнальщиков» действовала несколько месяцев, используя давно опробованную схему — прогоняя деньги клиентов через сеть фирм-однодневок, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам. Но часть этих компаний, утверждают в МВД, была зарегистрирована на активистов запрещенной НБП. Да и на криминальную группу, как заверяют оперативники, они вышли в ходе отработки информации о финансировании экстремистских организаций. Оригинальность раскрытой схемы, по словам сыщиков, заключалась в том, что наличные деньги преступники получали не в банке, как обычно, а с помощью кредитных банковских карт. Официально милиционеры не называют банк, чьи карты использовали члены группы, но неофициально рассказывают, что преступники пользовались картами Мастер-банка, где участники схемы открыли счета под видом индивидуальных частных предпринимателей. По данным сыщиков, деньги снимались наличными в банкоматах этого же банка. По подсчетам оперативников, таким образом обналичивалось до 500 млн руб. ежедневно. В качестве вознаграждения за свои «услуги», по словам сотрудников ДЭБа, участники схемы в зависимости от клиента требовали 3,5-9% от суммы обналичивания. В ходе обысков, проведенных в офисах и квартирах фигурантов дела, оперативниками было изъято более 100 печатей фиктивных организаций, несколько десятков кредитных пластиковых карт. В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиционеры установили, что данной схемой пользовались в том числе руководители ряда ФГУПов и других государственных учреждений. Вознаграждение за обналичивание бюджетных денежных средств выплачивалось по самой высокой ставке — 9%. Также оперативники получили данные, что непосредственное отношение к этому делу могли иметь отдельные сотрудники ОАО «Мастер-банк», контролирующие оформление кредитных карт для индивидуальных предпринимателей. «В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), решением суда они находятся под домашним арестом»,— отметил руководитель пресс-службы ДЭБа Андрей Пилипчук. В Мастер-банке «Ъ» сообщили, что никаких претензий к банку со стороны правоохранительных органов нет и не было. А о задержании преступной группы, как подчеркнули в банке, они сами узнали из сообщений СМИ. Впрочем, сыщики утверждают, что в центральном офисе банка в Руновском переулке в рамках дела были изъяты документы, касающиеся счетов индивидуальных предпринимателей и их пластиковых карточек. Скептически отнеслись к заявлениям милиционеров и в «Другой России», в которой состоят многие из бывших членов запрещенной НБП. «Из наших никто точно не задержан,— сказал пресс-секретарь «Другой России» Александр Аверин.— Для нас суммы, которые называют в своих рассказах дэбовцы,— это какие-то сказочные деньги. Если посчитать проценты, о которых говорят милиционеры, то мы должны были получать не меньше миллиона рублей в день. Да на такие деньги мы такое бы устроили!» Адвокат Дмитрий Аграновский, ранее неоднократно защищавший членов НБП на различных процессах, отметил, что «за время существования НБП через нее прошли сотни людей, и даже если допустить, что подозреваемые или задержанные по этому делу когда-то входили в запрещенную ныне партию, это отнюдь не значит, что они занимаются политической или общественной деятельностью сейчас. Скорее всего, все это — просто милицейские домыслы».

По сообщению сайта Коммерсантъ