Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

В суд направлено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность

Дата: 04 февраля 2011 в 14:30 Категория: Происшествия

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении участников организованной преступной группы Сергея Буланенко, Макса Кеммериха, Сергея Слободяника, Ларисы Ивановой, Виктора Зверкова, Максима Ольховатского, Маргариты Манжула, Натальи Мицура и Андрея Яковлева. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Следствием установлено, что Буланенко руководил деятельностью данной организованной группы. Он разработал схему незаконной осуществления финансовых операций путем незаконного привлечения на счета подставных юридических лиц безналичных денежных средств. Эти деньги через сеть транзитных счетов направлялись в Волгоградскую область для последующего обналичивания и транспортировки в г. Москву, где после удержания вознаграждения осуществлялась их выдача клиентам – заказчикам незаконных банковских операций.

С целью осуществления преступной деятельности Буланенко открыл офисы на территории г. Москвы, где в нарушение законодательства Российской Федерации совместно с соучастниками осуществлял банковскую деятельность без регистрации и без лицензии.

Расследование уголовного дела осуществляло Следственное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Источник: Генеральная прокуратура РФ

По сообщению сайта Банкир.ру