Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

JPMorgan знал про Мэдоффа

Дата: 04 февраля 2011 в 22:30 Категория: Новости авто

JPMorgan знал про Мэдоффа

Адвокат жертв пирамиды Бернарда Мэдоффа подал иск на $6,4 млрд против второго по величине банка США – JP Morgan Chase. Юрист уверяет, что банк, обслуживающий счета Мэдоффа, был в самом центре аферы. JP Morgan связь с пирамидой отрицает. Он неплохо подстраховался, чтобы уйти от ответственности, признают юристы.

JP Morgan Chase должен выплатить пострадавшим вкладчикам пирамиды Бернарда Мэдоффа $1 млрд, которые банк заработал на афере, и еще $5,4 млрд. Такие требования содержатся в иске, который подал в суд Манхэттена по банкротствам адвокат жертв пирамиды Ирвин Пикард.

Многие финансовые компании участвовали в предприятии Мэдоффа, но JP Morgan Chase был в самом центре этого мошенничества», говорится в исковом заявлении.

Пикард утверждает, что банк активно сотрудничал с предприятием Мэдоффа с 2006 года, но лишь в октябре 2008 года JPMorgan впервые сообщил британским властям о своих подозрениях, говорится в документе.

И как раз к концу 2008 года банк изъял из фондов, которые переводили средства Мэдоффу, около $276 млн и попросил эти фонды не распространяться об этом.

До этого банк не обращал ни малейшего внимания на миллиарды, которые ежедневно проходили через основной счет Мэдоффа, открытый в JPMorgan, удивляется адвокат. Большинство средств обналичивалось с помощью чековой книжки. Хотя, утверждает Ирвинг,

в JP Morgan обсуждалась вероятность того, что созданная Мэдоффом компания является пирамидой, поскольку прибыль «слишком хороша, чтобы быть правдой».


Были и другие основания для таких подозрений. Например, в 2007 банкиры предложили Мэдоффу создать определенные финансовые инструменты с помощью его фирмы, но тот заявил, что не позволит провести необходимую для этого комплексную проверку деятельности компании. В другой раз сотрудники банка обнаружили, что аудитором компании такого масштаба является небольшая пригородная контора. «Они должны были сделать запрос. Они же не сделали ни одного телефонного звонка и наблюдали за тем, как миллионы долларов ежедневно приходят на счет и уходят с него», — говорит представитель Пикарда Дэвид Шинан.

Заявления JP Morgan, что такая невнимательность к деталям объясняется тем, что Мэдофф не считался «важным или значительным клиентом», по мнению Пикарда, лживы. По его данным,

банк заработал на процентных выплатах и на оплате услуг около полумиллиарда долларов. Кроме того, JP Morgan в течение 20 лет был банкиром Madoff Investment Securitites.

В банке все обвинения называют беспочвенными. «JP Morgan не знал о мошеннической схеме Мэдоффа, и уж тем более в ней не участвовал», – заявила представитель финансовой организации Дженифер Цукарелли.

Банковское обслуживание махинаций Мэдоффа вызывает вполне обоснованные подозрения, считают юристы. «На уровне обслуживания частных лиц или небольших хозяйствующих субъектов кредитные организации проявляют чрезмерную осмотрительность, что уж говорить о таких крупных клиентах, как Мэдофф», – говорит юрист юридической компании «Налоговик» Дмитрий Липатов.

Но JPMorgan уже подсуетился по поводу своей безопасности, и констатировать его причастность к мошенничеству можно только при наличии конкретных доказательств.

Есть служебная записка служащего банка, из которой следует, что Мэдофф не позволяет проводить банку проверку его деятельности напрямую. «Это значит, что с формальной точки зрения к финансовой документации имели доступ только допущенные Мэдоффом аудиторы. Хотя банк прекрасно понимал, что речь идет об увеличении финансирования фонда Мэдоффа заемными средствами», – говорит Липатов.

По мнению экспертов, у JPMorgan есть неплохие шансы уйти от ответственности, надо лишь перевести всю вину на самого Мэдоффа. «Так уже было, например, с английским банком Barings, который разорился по вине одного из своих трейдеров и не смог вернуть своим вкладчикам их деньги. Так же как и в JPMorgan, банкиры прекрасно осознавали весь характер опасности финансовых схем, безразлично относились к последствиям для граждан и желали только получения прибыли», – напоминает эксперт «Налоговика».

72-летний Мэдофф, бывший председатель совета директоров биржи Nasdaq, два года назад был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму около $65 млрд. Суд приговорил топ-менеджера к 150 годам тюрьмы. Его «пирамида» работала как минимум 20 лет. Мэдофф предлагал клиентам инвестиции в акции компаний, входящих в индекс S&P 100. Клиенты получали регулярные отчеты о сделках с акциями, но никаких сделок не было. Во время судебных слушаний Мэдофф признал, что акций для клиентов он не покупал.

В декабре прошлого года Ирвинг объявил, что отвечать за аферу финансиста Бернарда Мэдоффа будут крупнейшие банки мира – американский Citigroup, французский Natixis, бельгийский Fortis, голландский ABN Amro, испанский Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, японский Nomura и Bank of America Merrill Lynch.

По сообщению сайта Газета.ru