Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

В суд направлено уголовное дело по незаконному получению кредита в банке «София»

Дата: 10 февраля 2011 в 14:00 Категория: Происшествия

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Иванкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита).

Установлено, что в период 2007 — 2008 гг. Иванков, являясь генеральным директором ООО «Дельфа» и фактическим руководителем 12 обществ, объединенных в группу компаний «Дельфа», организовал незаконное получение ими 19 кредитов в АКБ «София». Он предоставил банку бухгалтерские балансы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии заемщиков, что повлияло на принятие банком положительных решений о выделении денежных средств.

В результате преступных действий Иванкова, подконтрольные ему общества незаконно получили кредиты на сумму 668,1 млн. руб.

В августе 2008 года АКБ «София» переуступило право требования указанной суммы ООО «Автоформ» и ООО «Торговый дом МФ «Тадем», которые возместили её банку. Однако после истечения сроков действия кредитных договоров названные компании группы «Дельфа» не смогли погасить задолженность по ним, чем причинили указанным обществам крупный ущерб в сумме 458,1 млн. руб. и 304 млн. руб. соответственно.

Иванков полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемого деяния, заявив ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, предусмотренного главой 40 УПК РФ, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Иванкова направлено в Замоскворецкий районный суд г.Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее, 28.07.2010 г., приговором Гагаринского районного суда г. Москвы Иванков как руководитель ООО «Багаон», входящего в группу компаний «Дельфа», незаконно получавших кредиты в АКБ «София», был осужден за незаконное получение этим обществом кредита в АКБ «РОСЕВРОБАНК». Ему было назначено наказание в виде 2 годов 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. В счёт возмещения вреда с него было взыскано около 7,1 млн. долларов США в рублёвом эквиваленте.

По сообщению сайта Банкир.ру