Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Финполиция выявила 27 фактов лжепредпринимательства в Павлодарской области

Дата: 11 февраля 2011 в 11:40

Алматы. Business Resource. Павлодарская финполиция выявила 27 фактов лжепредпринимательства в прошедшем году, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

Разоблачена организованная преступная группа из 7 человек, которая под руководством двух жительниц Павлодара зарегистрировала 4 действующих и 8 лжепредприятий, через счета которых обналичивались денежные средства. Ущерб в виде неуплаченных налогов от преступной деятельности преступной группы превысил 1,1 млрд. тенге. Уголовное дело направлено в суд, передает Казинформ.

Как правило, деньги, полученные от незаконного предпринимательства, тратятся на приобретение недвижимости и дорогих автомашин.

Количество преступлений по фактам легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, возросло в прошлом году с 3 до 10.

В суде рассматривается уголовное дело в отношении жителя Астаны, который, вступив в преступный сговор с павлодарцем, зарегистрировал на подставных лиц 5 лжепредприятий, через которые заключены фиктивные договора с коммерческими организациями на сумму 5 млрд. тенге. Эта сумма была обналичена и выведена в незаконный оборот.

По сообщению сайта PROFINANCE.KZ