Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Через самарский банк отмыли больше миллиарда рублей

Дата: 12 февраля 2011 в 00:00 Категория: Новости экономики

По информации местных СМИ, цитирующих представителей следствия, предприниматель действовал через подставные фирмы и открытые на них счета в ЗАО «Народный инвестиционный банк» (НИБ) и ОАО «Инвестиционный торговый банк». Председателем совета директоров ЗАО «Народный инвестиционный банк» (НИБ), через который проходил основной объем операций по обналичиванию, является вице-спикер самарской гордумы Светлана Бескоровайная, а контролирует банк ее брат — председатель комитета по промышленности и торговле Самарской облдумы Олег Борисов, который приобрел банк в 2006 г. в Ульяновске, затем сменил его местоположение и название, пишет РБК.

Дело Дорожкина уже названо самым крупным по объему инкриминируемых средств делом о «черной прачечной» в истории банковской системы Самарской области. При этом эксперты недоумевают, как отмывание столь значительных сумм через банк в течение длительного времени оставалось незамеченным его органами управления, собственником и регулятором.

Вызывает вопросы и то, какие санкции будут применены в отношении самарского кредитного учреждения, связанного с отмыванием денег. Правоохранительные органы Самарской области от соответствующих комментариев воздерживаются. Отметим, что ранее Центробанк неоднократно лишал лицензии кредитные организации, которые пропускали сомнительные сделки и операции.

Также ранее компетентные должностные лица, эксперты и участники рынка однозначно высказывались за активизацию борьбы с отмыванием денег.

«Говорить о серьезной борьбе с отмыванием не приходится. Я не слышал, чтобы за обналичивание суд сурово наказывал», — заявлял «РБК Дейли» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

«Расхожая фраза о том, что деньги не пахнут, связана с тем, что их отмывают, а наша задача – сделать так, чтобы деньги пахли, и как можно приятнее», — говорил на «антиотмывательной» конференции в апреле прошлого года начальник управления департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский.

«Сведущие люди не видят особо активной борьбы госорганов с обналичиванием, а отмывание сегодня – это сложившаяся практика, которая процветает», — такой вывод делал адвокат Александр Васильев в интервью «РБК Дейли».

По сообщению сайта YTRO.ru