Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Список субъектов финмониторинга необходимо расширить

Дата: 16 февраля 2011 в 10:11

Список субъектов финмониторинга необходимо расширить
Астана. Business Resource. Количество субъектов, осуществляющих финансовый мониторинг, в будущем необходимо будет увеличивать. Об этом корреспонденту Business Resource сообщили в Комитете финансового мониторинга Министерства финансов Казахстана.

«Необходимость мониторинга этих организаций объясняется тем, что через них могут отмываться значительные суммы денег», — сообщил Business Resource председатель комитета финансового мониторинга Минфина РК Мусиралы Утебаев.

Предоставлять в комитет сведения о денежных операциях, превышающих пороговое значение или вызывающих подозрения, в будущем надо будет кредитным товариществам, микрокредитным организациям и ломбардам. Сейчас информацию о пороговых суммах и подозрительных операциях обязаны предоставлять банки, биржи, коллегии, адвокаты, пенсионные фонды, казино и АО «Казпочта».

«Мы рады бы ломбарды и МКО мониторить, но мы не знаем, сколько их. Конечно, Минюст их регистрирует, но работать с каждым очень трудно, и не предусмотрено законодательством. Поэтому мы эти вопросы углубленно изучаем и в ближайшем будущем придется этим заниматься», — отметил М. Утебаев.

В настоящее время комитетом ведется изучение альтернативных систем денежных переводов, таких как Western Union и Хавала, которые не контролируются государством, и через которые также могут осуществляться незаконные финансовые операции. В 2010 году в комитет поступило около 340 тыс. сообщений, из которых 320 тыс. – это операции с суммами, превышающими пороговое значение.


Ирина Семибратова

По сообщению сайта PROFINANCE.KZ