Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Около 1,3 тыс преступлений, связанных с «отмыванием» денег, было выявлено в России в 2010 году — МВД РФ

Дата: 16 февраля 2011 в 14:50 Категория: Происшествия

«В прошлом году выявлено 1 тыс 284 преступления, связанных с так называемым «отмыванием» денег, причем 712 из них были совершены в крупном и особо крупном размере, — отметил собеседник агентства. — Кроме того, раскрыто 236 таких преступлений, совершенных с использованием служебного положения». По словам Шалакова, «сумма легализованных незаконных денежных средств по оконченным уголовным делам составила 14,2 млрд рублей, а в ходе расследований наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества и денег на сумму 1,1 млрд рублей».

«Анализ показывает, что более чем в два раза увеличился удельный вес раскрытых преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами», — сообщил руководитель ДЭБ. В подтверждение своих слов он привел несколько примеров. Так, в Ставропольском крае по результатам проверок было возбуждено уголовное дело в отношении двух коммерсантов, которые, зарегистрировав по подложным документам ряд «фирм-однодневок», осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность. «Проще говоря — занимались обналичиванием денег, общая сумма составила 2,3 млрд рублей», — подчеркнул Шалаков.

Кроме того, по его словам, была задержана руководительница фирмы, заключившая заведомо фиктивный контракт с иностранной компанией на поставку из Гонконга электротехнического оборудования. В результате вышли на преступную цепочку, через которую выведено около 9 млрд рублей. «Это было сделано с использованием «фирм-однодневок» и фиктивных контрактов на поставку продукции различных категорий с фирмами, зарегистрированными в оффшорных зонах Британских Виргинских островов и Кипра», — сказал собеседник агентства.

Также по материалам ДЭБ возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ в отношении бывшего председателя совета директоров «БТА Банк» — гражданина Казахстана Аблязова. «Установлено, что в сговоре с другими участниками организованной группы он оформил через подставных лиц кредиты и незаконно приобрел право распоряжаться имуществом банка, — подчеркнул Шалаков. — Размер материального ущерба составил более 4 млрд долларов».

Комментируя ситуация с «легализацией» он отметил, что «есть сложности в документировании, как в части доказывания умысла, так и выявлении схемы легализации преступных доходов». «В этом вопросе мы уделяем особое внимание взаимодействию с Росфинмониторингом и международными правоохранительными органами», — отметил руководитель ДЭБ.

Источник: Агентство экономической информации «ПРАЙМ-ТАСС»

По сообщению сайта Банкир.ру