Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 800 миллионов гривен

Дата: 16 февраля 2011 в 18:00

Сотрудники СБУ ликвидировали в Киеве конвертационный центр, который за последние полтора года незаконно перевел в наличность около 800 миллионов гривен.

Услугами этой нелегальной структуры по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет воспользовались около 130 предприятий разных регионов Украины. При этом операции осуществлялись с привлечением профессиональных участников фондового рынка и проводились под видом купли-продажи ценных бумаг.

Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Затем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Сотрудники столичного СБУ провели обыски в пяти офисных помещениях нелегальной структуры, в результате которых изъяты около 300 тысяч гривен наличностью, финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати десяти фиктивных предприятий, в том числе одной иностранной компании, с помощью которой злоумышленники выводили средства за пределы Украины.

По материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

По сообщению сайта Подробности.ua