Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Завершено расследование дела руководства компании «Евразия Логистик»

Дата: 17 февраля 2011 в 08:12

МОСКВА, 16 фев – РАПСИ, Глеб Кузнецов

Правоохранительные органы завершили предварительное расследование по делу в отношении четырех руководителей компании «Евразия Логистик» обвиняемых в мошенничестве, сообщил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) адвокат одного из обвиняемых Андрей Громаков.
Защитник пояснил, что следствие предъявило фигурантам дела обвинения в окончательной редакции и предоставило материалы уголовного дела для ознакомления.
«Следователи 15 февраля собрали в СИЗО четверых обвиняемых и их адвокатов, объявили, что расследование дела завершено и начинается стадия ознакомления с его материалами», – сказал Громаков.
По словам адвоката, в окончательной редакции предъявленных обвинений речь идет только об одном эпизоде по статье 159 (мошенничество) и 327 (подделка документов) УК РФ. Адвокат уточнил, что в окончательной редакции обвинения фигурирует эпизод с «хищением средств БТА Банка при застройке поселка Константиново в Московской области.
Защита обвиняемых ранее сообщала РАПСИ, что по ходатайству следствия были арестованы 2,5 тысячи гектаров земли в районе города-спутника Домодедово, на которых компания «Евразия Сити» вела застройку поселка Константиново.
По словам Громакова, другие эпизоды, в которых обвинялись руководители «Евразии Логистик» выделены в отдельное производство. «Следствие обрезало все хвосты, оставив во втором деле как большую часть эпизодов, так и всех остальных фигурантов дела, не находящихся под стражей», – пояснил Громаков.
Он уточнил, что заочно арестованные в России экс-руководитель казахстанского БТА Банка Мухтар Аблязов также не является фигурантом дела, подготовленного к передаче в суд.
Громаков не смог назвать точное количество томов уголовного дела, однако сообщил, что их больше 100. Срок содержания под стражей руководителей «Евразии Логистик» истекает 18 марта, но, по мнению Громакова, следствие будет ходатайствовать о продлении им ареста для ознакомления с материалами дела.
Защитник добавил, что не вошедшие в окончательную редакцию обвинения эпизоды будут расследованы в рамках отдельного уголовного дела следственной группой во главе со следователем СК при МВД РФ Олегом Уржумцевым.
Руководству «Евразия Логистик» в лице гендиректора компании Александра Волкова и трех его подчиненных первоначально инкриминировали совершение восьми эпизодов преступлений, среди которых четыре тяжких и четыре средней степени тяжести. В обвинении фигурировали статьи 159 УК РФ (мошенничество), 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана), 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и 327 УК РФ (изготовление поддельных документов). Все фигуранты дела отрицают вину в инкриминируемых им преступлениях.
По данным следствия, в течение 2006-2008 годов бывший руководитель АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) и ООО «БТА Банк» (Москва) Мухтар Аблязов через подконтрольные ему ООО «Евразия» и «Евразия Логистик» организовал получение другими компаниями в АО «БТА Банк» кредитов на сумму более 776,4 миллиона рублей, около 19 миллионов евро и более 1,4 миллиарда долларов без намерения их возвращать.
По данным следствия, АО «БТА Банк» был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия – реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Казахстана о банкротстве.
Аблязов в настоящее время находится в розыске. Суд в Москве заочно принял решение о его аресте. Правоохранительные органы Казахстана обвиняют его, а также двух других экс-руководителей БТА Банка Романа Солодченко и Жаксылка Жаримбетова в хищении средств в крупном размере.

По сообщению сайта Nomad.su