Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Миллиарды Банка Москвы перешли на счета Елены Батуриной

Дата: 18 февраля 2011 в 06:51 Категория: Новости экономики

По версии следствия, сотрудники Банка Москвы в 2009 году мошенническим путем согласовали выдачу кредита в 13 млрд руб. компании «Премьер Эстейт», которая выкупила у «Интеко» 58 га на юго-западе Москвы. По одной из версий, кредитные миллиарды были деньгами столичного правительства, которыми была оплачена допэмиссия Банка Москвы. Впоследствии похищенные у банка деньги были переведены на счета Елены Батуриной, заявляют следователи. В то же время Банк Москвы заявляет, что пострадавшим себя не считает.

Сотрудники Следственного комитета (СК) провели обыск не только в компании «Интеко», штаб которой располагается по соседству со столичным стройкомплексом, но и в ранее принадлежавшем Елене Батуриной Русском земельном банке. Помимо этого следователи пришли в офисы компании «Кузнецкий мост девелопмент» (учредила в 2009 года ЗАО «Премьер Эстейт») и Банка Москвы. Обыскивались также дома руководителей банка, уточнили в СК. Кто именно попал в поле зрения следователей, в Банке Москвы не сообщают.

По словам пресс-секретаря СК при МВД России Ирины Дудукиной, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) против неустановленных сотрудников Банка Москвы (РБК daily писала об этом 22.12.10). Мошенничество заключается в выдаче банком кредита в 13 млрд руб. компании «Премьер Эстейт», которая взяла его «без намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору». Заемщик также предоставил недостоверные сведения о предмете залога, говорят следователи.

«Премьер Эстейт», взяв кредит для пополнения оборотных средств, оплатила им сделку с компанией «Интеко». В рамках этой сделки, заключенной в июне 2009 года, «Интеко» продала ООО «Территориальная дирекция «Раменская», владеющее 58 га на пересечении Мичурин­ского проспекта и ул. Лобачевского в Москве. Эти земли застройщик оценил как раз в 13 млрд руб.

«Впоследствии денежные средства, полученные по этому кредиту, были перечислены на личный счет Батуриной Елены Николаевны», — заявляют в пресс-службе СК при МВД. «Все денежные средства, получаемые Батуриной на ее счета, всегда получались ею на законных осно­ваниях, — утверждает пресс-секретарь «Интеко» Геннадий Теребков. — Тот факт, что за продажу земли Батурина получила деньги, никогда не скрывался и был открыто указан в ее декларации о доходах».

По одной из версий, деньги, осевшие на счете супруги бывшего столичного мэра, были выделены из бюджетных средств города. Параллельно со сделкой между «Интеко» и «Премьер Эстейт» летом 2009 года проходила допэмиссия Банка Москвы, которую за 15,8 млрд руб. выкупил столичный департамент имущества. По словам представителя следствия, эта версия сейчас проверяется. Ранее Банк Москвы заявлял, что кредит был выдан «Премьер Эстейт» еще до завершения допэмиссии.

В Банке Москвы не хотят комментировать действия следст­венных органов. «Банк Москвы не считает себя потерпевшим, так как никакого хищения денежных средств не было», — говорится в официальном заявлении банка. Любые обвинения в адрес банка в нем называются «измышлениями определенных сторон». «Такие выводы должны быть доказаны в суде», — подчеркивают в Банке Москвы.

«Сделка по продаже «Интеко» долей компании, которой принадлежал земельный участок 58 га на юго-западе Москвы, была абсолютно законной, что подтвердили неоднократно проводившиеся проверки, в том числе и УБЭП ГУВД по Москве», — отмечает Геннадий Теребков. По его словам, в ходе обысков следователи запрашивали ряд документов, которые им оперативно предоставлялись. «По имеющейся у нас информации, никаких уголовных дел в отношении компании «Интеко» или ее руководства не возбуждалось. Во всех офисах компании идет плановая работа», — добавляет адвокат «Интеко» Александр Аснис.

Источник: РБК Daily

По сообщению сайта Банкир.ру