Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Вступил в силу закон о допуске к банковской тайне

Дата: 18 февраля 2011 в 11:50 Категория: Новости экономики

При этом этим органам запрещается раскрывать полученную информацию третьим лицам. Для надлежащей защиты информации законопроект вменяет в обязанность органам и агентам валютного контроля сохранять не только коммерческую, банковскую и служебную тайну, но и ставшую им известной налоговую тайну. 

Устанавливается также обязанность уполномоченных банков и Внешэконобанка передавать налоговым и таможенным органам по их запросам в целях валютного контроля копии установленного законом перечня документов. 

Также дополняется перечень документов, которые агенты валютного контроля имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов. Устанавливается порядок прямого, более оперативного взаимодействия уполномоченных банков с налоговыми и таможенными органами для получения документов и информации о валютных операциях резидентов и нерезидентов. Согласно поправкам, представление и передача документов и информации о валютных операциях резидентов и нерезидентов, открытии и ведении счетов одним органом валютного контроля другому такому органу или агенту не являются нарушением коммерческой, банковской, налоговой и служебной тайны. 

Согласно документу, ЦБ РФ осуществляет координацию взаимодействия банков с органами валютного контроля и другими агентами валютного контроля при обмене информацией. 

«Сегодня операции с валютой нередко сопряжены с уклонением от уплаты налогов или с утечкой валютных средств за рубеж. Контролирующие органы, которые занимаются расследованием нарушений в валютной сфере, а это Росфиннадзор, налоговые и таможенные органы, часто сталкиваются с отказом банков предоставлять им необходимую информацию, так как она представляет собой банковскую тайну. Очевидно, что такая ситуация существенно снижает оперативность и эффективность контроля», — считает заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Лиана Пепеляева. 

Срок исполнения запроса в соответствии с законом не может составлять более 14 рабочих дней. Обмен информацией должен осуществляться в электронном виде в порядке, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела. 

В опрошенных банках заявили, что при необходимости готовы предоставлять в Росфиннадзор, налоговые и таможенные органы конфиденциальную информацию. 

«Между Сбербанком и указанными организациями существует электронный документооборот по текущим проектам, так что технически это возможно, если того потребует законодательство», — сообщили в пресс-службе Сбербанка. 

О готовности к процессу обмена конфиденциальной информацией заявили и в пресс-службе ВТБ, второго по размеру активов банка РФ, а также в Райффайзенбанке. 

«Банк готов к обмену конфиденциальной информацией с указанными организациями в случае, если данные организации предоставят средства защиты для организации такого взаимодействия», — рассказал РИА Новости председатель правления Райффайзенбанка Павел Гурин. При этом он отметил, что в результате расширения списка организаций, имеющих доступ к банковской тайне, риск утечки информации увеличивается.

Источник: Российская газета

По сообщению сайта Банкир.ру