Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Борьба с мошенничеством — ДБЭКП по СКО

Дата: 21 февраля 2011 в 07:51 Категория: Происшествия

www.finpol.kz, 17 февраля

17 февраля текущего года в Департаменте по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Северо-Казахстанской области состоялась пресс-конференция на тему: «Борьба с мошенничеством».
Пресс-конференцию провел заместитель начальника Департамента майор финансовой полиции Ересов Р., также присутствовали начальники управлений Елеукин Ж. и Барлубаев М.
В завершении пресс-конференции журналистами были заданы вопросы, на которые ответили начальники управлений.
Мошенничество — это преступление, совершаемое путем обмана или злоупотребления доверием в форме хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество.
Несмотря на то, что действующим уголовным законодательством за совершение хищения чужого имущества предусмотрена максимальная мера наказания в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества, мошенничество остается одним из самых распространенных и общественно опасных преступлений.
За 2010 год Департаментом финансовой полиции по Северо-Казахстанской области по фактам мошенничества возбуждено 84 уголовных дела, из которых в суд направлено 72 уголовных дела. Сумма установленного ущерба по уголовным делам указанной категории составила свыше 600 млн., из которых возмещено — более 5 млн.тенге, наложен арест на имущество на сумму более 80 млн. тенге.
Как показывает оперативно-следственная практика, к основной части фактов мошенничества относится кредитное мошенничество.
Множество фактов мошенничества выявлено в банковской сфере, в том числе совершенных с участием работников самих банков.
К примеру, предан суду начальник отдела кредитования одного из банков второго уровня Ходеев, который по подложным документам оформил кредит индивидуальному предпринимателю в банке, где работает сам, на сумму 14,8 млн.тенге. При этом, предоставленное индивидуальным предпринимателем в качестве залога здание развлекательно-оздоровительного комплекса находилось в залоге в другом банке.
Судом района имени Г.Мусрепова осуждена к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества ИП Сегизбаева, которая путем обмана и злоупотребления доверием граждан, оказывая услуги по приему денежных средств для погашения кредитов в коммерческом банке, завладела денежными средствами в сумме более 2 млн.тенге.
Наряду с «традиционными» способами мошенничества, используемыми при продаже товаров, азартных игр т.п., получили широкое распространение случаи организованного мошенничества, связанного с завладением чужого имущества в особо крупных размерах с использованием поддельных учредительных, банковских и иных документов.
Так, Департаментом в январе текущего года окончено производством уголовное дело в отношении директора ПК «Апиакт», ТОО «Импек Трейд Маркет» Михеенко В., бывшего начальника службы безопасности филиала одного из коммерческих банков Бондаренко В. и других причастных лиц, которые совершили мошенничество в крупном размере и создали организованную преступную группу, действуя по разработанному преступному плану (всего — 35 эпизодов).
В данное время Михеенко В. и другим причастным лицам предъявлено обвинение в создании ОПГ и присвоении более 645 млн. тенге путем обмана и злоупотребления доверием. Денежные средства оформлялись в одном из коммерческих банков в качестве кредитных займов на имя подставных лиц под залог якобы приобретаемых автомобилей.
Михеенко В., Бондаренко В. с санкции суда арестованы.
На сегодняшний день данное уголовное дело является пока единичным случаем, когда руководитель компаний оформлял в филиалах банков второго уровня на своих работников потребительские, залоговые и другие кредиты, в том числе квартиры, автомобили и прочее, а полученные денежные средства расходовал в большей части в личных целях.
По данному уголовному делу пострадавшими являются работники компаний, их родственники, друзья и жители города и области, введенные в заблуждение.
Всего по делу привлекается 13 обвиняемых, направляемых в суд, без учета лиц подлежащих объявлению в розыск.
В настоящее время идет ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела.
Большинство мошеннических действий в банковской сфере совершаются с использованием поддельных документов, а также с целью получения кредитов.
Так, в суд направлено уголовное дело по обвинению гр.Комарова и Мунайловой в совершении мошенничества, которые, предоставив заявление от гр.Т., полученное путем обмана и злоупотребления доверием, под залог 4-х автомашин, никогда ей не принадлежавших и зарегистрированных в УДП ДВД по СКО на ее имя, без ее ведома и участия, получили кредит в филиале одного из банков города в размере 3,9 млн. тенге.
Департаментом окончено производством уголовное дело в отношении Зуевой, которая путем обмана и злоупотребления доверием, совершила хищение денежных средств 12-ти граждан, причинив ущерб на общую сумму более 11 млн. тенге. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении суда.
Также зарегистрированы факты хищения бюджетных средств, выделяемых в качестве социальных выплат.
Осужден 3 годам лишения свободы условно специалист по оформлению СИК и пенсионных договоров Государственного центра по выплате пенсий Нургалиев Б., который по предварительному сговору с неустановленными лицами совершал хищения денежных средств, оформляя на 11 безработных женщин пособия по беременности и родам, причинив государству крупный ущерб в размере свыше 6,5 млн. тенге.
В сфере государственных закупок также были выявлены факты мошенничества.
Так, приговором суда осуждены к 5 годам лишения свободы условно Оленчук А., Оленчук В., которые по предварительному сговору с целью хищения денежных средств, выделенных на основании договора, заключенного между Отделом занятости и социальных программ района им.М.Жумабаева и крестьянским хозяйством по оказанию услуг по трудоустройству 6-ти безработных из целевых групп населения на социальные рабочие места сроком на 6 месяцев, предоставляли табеля учета рабочего времени с указанием фиктивных сведений об отработанных часах, чем причинили ущерб государству в сумме 1 млн.тенге.
Также установлены факты совершения мошенничества лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, либо приравненными к ним лицами, сопряженные с использованием им своего служебного положения.
Осужден к 5 годам лишения свободы условно заместитель начальника РОВД Кызылжарского района СКО Омаров, который путем обмана получил деньги в сумме 20 тыс.тенге от гр.З. за прекращение уголовного дела за примирением в суде.
Предан суду главный специалист Таможенного поста станции Петропавловск ДТК по СКО Лежнев С., который с использованием служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием получил лично от гр.П. денежные средства в сумме 20 тыс.тенге за беспрепятственный провоз товаров народного потребления.
Осужден к 7 годам лишения свободы начальник отдела эпидемиологического надзора за карантинными и другими особо опасными растениями инфекциями Сартаев, который путем обмана завладел денежными средствами гр Х., якобы за положительное решение вопроса по проводимой проверке.
Предан суду начальник Управления предпринимательства и промышленности СКО Пыстогов В., получивший лично от гр.С. денежные средства в сумме 4 млн.тенге якобы для передачи их другому должностному лицу.
На рассмотрении суда находится уголовное дело в отношении руководителя Казахстанско-Российского университета Молдабаева, которому предъявлено обвинение в совершении мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности, связанной с оказанием платных услуг по образованию, с получением незаконного дохода в сумме более 90 млн.тенге.
Кроме того, в отношении Молдабаева возбуждено еще одно уголовное дело по факту мошенничества. Молдабаев подозревается в том, что путем обмана и злоупотребления доверием заключил договор с директором одного из ТОО, по которому получил денежные средства и мазут на общую сумму 46 млн.тенге под залог 4-х зданий, где располагался университет. При этом только одно здание принадлежало Молдабаеву.
Возбуждено уголовное дело, проводится следствие.
С начала текущего года по фактам мошенничества возбуждено 7 уголовных дел.

По сообщению сайта Nomad.su