Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Группа лжепредпринимателей раскрыта в Актобе

Дата: 28 февраля 2011 в 23:00

Фото с сайта khabar.kz Правоохранительные органы Актобе раскрыли преступную группу, создавшую десятки лжепредприятий и обналичившую сотни миллионов тенге, сообщает ИА «Новости-Казахстан».

Подозреваемые арестованы. По данным пресс-службы областного департамента внутренних дел, в середине января в УБОП поступила информация, что 40-летний житель Актобе организовал преступную группу, которая длительное время занималась обналичиванием денег через подставные фирмы. Для этого мужчина находил молодых людей, на которых регистрировал ТОО и обналичивал от пяти до 25 миллионов тенге (34-170 тысяч долларов) несколько раз в месяц.

Один из подставных директоров снял со счета 13 миллионов тенге (89 тысяч долларов) и часть денег присвоил. В ответ подозреваемый вместе со своими братьями жестоко избил его и еще двоих директоров. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «самоуправство». Для запугивания директоров члены банды применяли травматическое и нарезное оружие.

Во время задержания у мужчины изъяты в общей сумме 475 тысяч долларов и чековые книжки на ряд ТОО. В его офисе оперативники изъяли печати 31 организации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «лжепредпринимательство, совершенное организованной группой». Раскрыта преступная группа в Актобе, обналичивавшая через подставные ТОО крупные суммы денег — ИА «Новости-Казахстан», 28.02.2011

По сообщению сайта Vesti.kz