Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

В Актобе задержаны очередные «финансовые» мошенники

Дата: 01 марта 2011 в 10:52 Категория: Происшествия

40-летний актюбинец, директор одного из ТОО, создал преступную группу по обналичиванию денег через подставные фирмы. На сегодня установлено более пяти лжепредприятий, созданных им, и эта цифра не окончательная. На днях полицейские задержали членов преступной группы.

Как сообщили в пресс-службе ДВД области, информация о лжепредпринимательстве поступила полицейским в январе.

При проверке было установлено, что директором одной из таких фирм является 22-летний молодой человек, которого подозреваемый путем угроз заставлял заниматься преступной деятельностью. С марта прошлого года директор снимал поступающие на банковский счет деньги и передавал их подозреваемому, за что получал зарплату в 50 тысяч тенге. Деньги снимались несколько раз в месяц, и сумма варьировалась от 5 до 25 миллионов тенге.

В середине января директор подставного ТОО снял со счета 13 миллионов тенге и некоторую часть денег не отдал, посчитав, что он их заработал. Тогда подозреваемый со своими братьями жестоко избил его и еще двух таких же директоров ТОО. Сейчас по этому факту проводится расследование, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 327 ч.3 УК РК «Самоуправство».

24 февраля в ходе проведения комплекса оперативных мер сотрудниками управления по борьбе с оргпреступностью задержана автомашина «Ауди», в которой сидел подозреваемый с подельниками. Они сняли из банка деньги — в дорожной сумке полицейские нашли 62 миллиона тенге и 50 тысяч долларов, а также чековые книжки на ряд ТОО.

Трое подозреваемых арестованы и содержатся в следственном изоляторе, они являются родственниками, один из них ранее судим за убийство. Установлено, что для запугивания подставных директоров они применяли травматическое и нарезное оружие. В ходе обыска офиса подозреваемого были изъяты печати 31 организации, бухгалтерские и другие документы.

Для установления общего ущерба будет проведена налоговая проверка, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 192 УК РК «Лжепредпринимательство, совершенное организованной группой».

Самал Ендибаева

По сообщению сайта prodengi.kz