Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

В Актобе задержаны лжепредприниматели у которых изъято более 70 миллионов тенге

Дата: 01 марта 2011 в 20:10 Категория: Происшествия

В Актобе полицейские обнаружили  62 миллиона тенге и 50 тысяч долларов США, а также чековые книжки на ряд ТОО в автомобиле  подозреваемого в организации лжепредприятий, сообщила пресс-служба областного департамента внутренних дел в понедельник, 28 февраля.

В середине января в управление по борьбе с организованной преступностью  ДВД области поступила оперативная информация о том, что 40-летний директор одного из ТОО создал преступную группу, которая на протяжении длительного времени занимается обналичиванием денежных средств через подставные фирмы, сказано в пресс-релизе.

При проверке данной информации было установлено, что директором одной из таких подставных фирм является 22-летний парень, которого подозреваемый путем угроз заставил заниматься преступной деятельностью. Парень  с марта прошлого года снимал поступающие на счет в одном из банков деньги и передавал их подозреваемому. За свою деятельность он получал заработную плату в размере 50 тысяч тенге. Деньги снимались несколько раз в месяц,  сумма варьировалась от 5 до 25 миллионов тенге.

Так, в середине января он снял со счета лжепредприятия 13 миллионов тенге, при этом  некоторую часть суммы не отдал, посчитав, что он их заработал. В итоге  он был жестоко  избит «учредителем» и его братьями. Избиению подверглись  еще два «директора»  лже-ТОО.

Сейчас по данному  факту проводится расследование, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РК «Самоуправство».
24 февраля примерно в пять часов вечера в ходе дальнейшего комплекса оперативных мер сотрудниками УБОП на бульваре Абая,  была задержана «Ауди», выехавшая из банка после снятия очередной крупной суммы. В  автомобиле  находился подозреваемый со своими подельниками. При осмотре машины в дорожной сумке были обнаружены деньги, их общая сумма составила  62 миллиона тенге и 50 тысяч долларов США, а также чековые книжки на ряд ТОО.
Также параллельно был проведен обыск в офисе подозреваемого, где были изъяты печати,  бухгалтерские документы 31 организации.

Для установления общего ущерба будет проведена налоговая проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела  по статье 192 УК РК «Лжепредпринимательство, совершенное организованной группой».
Подозреваемые в возрасте 40, 36 и 23 лет арестованы и содержатся  в следственном изоляторе. Все они являются родственниками, один из них ранее судим за убийство. Установлено, что для запугивания людей они применяли травматическое и нарезное оружие.

Кроме того, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью  располагают информацией, что в основном подозреваемые находили малообеспеченных людей, которые плохо знают закон, бомжей и алкоголиков. На сегодня установлено более пяти лжепредприятий, и это цифра не конечная.

По сообщению сайта Today.kz