Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Дагестанский арбитраж удовлетворил иск ЦБ РФ о банкротстве НКО «Транштрейд»

Дата: 03 марта 2011 в 21:31 Категория: Новости экономики

Суд открыл в организации конкурсное производство и назначил конкурсным управляющим государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». На 4 августа суд назначил рассмотрение отчета конкурсного управляющего должника.

Банк России с 14 декабря 2010 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Транштрейд» (Махачкала) в связи с неисполнением организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, организация неоднократно нарушала требования закона о легализации преступных средств.

По информации ЦБ РФ, кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и допускала нарушения сроков представления в Росфинмониторинг соответствующих сообщений. Также «Транштрейд» не соблюдал установленные значения обязательных нормативов, нарушал правила бухгалтерского учета, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности.

В октябре-ноябре 2010 года кредитная организация выдала клиентам из кассы наличные денежные средства на закупку сельхозпродуктов и прочие цели в сумме более 5,3 миллиарда рублей, при валюте баланса на 1 декабря 2010 года — 212,7 миллиона рублей, отмечалось в сообщении ЦБ РФ.

Источник: РИА Новости

По сообщению сайта Банкир.ру