Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Следствие оценило страховой случай // В Мосстройэкономбанке искали счета мошенников, подозреваемых в хищении $15 млн

Дата: 04 марта 2011 в 10:03 Категория: Происшествия

Вчера сотрудники главного следственного управления (ГСУ) ГУВД Москвы и оперативники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (бывший ДЭБ) МВД РФ проводили выемку документов в центральном офисе Мосстройэкономбанка, председателем наблюдательного совета которого является первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин. Мероприятие проводилось в рамках уголовного дела о мошенническом хищении $15 млн у представителей чешской компании PPF Investments (PPFI). По версии следствия, россияне Владимир Коровин и Екатерина Алабужина в 2007 году уговорили чехов перевести данную сумму на счета подконтрольных им фирм в Мосстройэкономбанке, пообещав помощь в улаживании конфликта вокруг пакета акций PPFI в «Ингосстрахе». Интересно, что Владимир Коровин уже находится под судом по другому делу о крупном мошенничестве. Сотрудники ГСУ и МВД приехали вчера в центральный офис банка на Профсоюзной улице Москвы рано утром. Выемка заняла у них почти весь день. Как пояснили «Ъ» в правоохранительных органах столицы, сыщиков интересовали счета некоей фирмы (она в интересах следствия не называется). Выемка же, по словам силовиков, понадобилась потому, что в ходе предварительной переписки банкиры отрицали наличие в банке счетов, интересующих следствие. Мосстройэкономбанк был основан в ноябре 1990 года, с 1995 года является уполномоченным банком правительства Москвы. Оказывает полный спектр банковских услуг, основные клиенты банка — предприятия столичного строительного комплекса. Имеет 20 отделений в московском регионе, а также филиалы в Челябинске, Барнауле, Санкт-Петербурге, Воронеже и Обнинске. Крупнейшие акционеры — структуры председателя правления Алексея Гуськова (19,2%) и его первого заместителя Светланы Коневиной (19,8%), ООО «Квота-К» (19,8%), ЗАО «Строительный капитал» (13,9%) и ООО «Торговая группа ТГ» (13,4%). С 1990-х годов председателем наблюдательного совета банка является Владимир Ресин. Общее число сотрудников — около 500 человек. На 1 января 2011 года активы банка составляли 13,4 млрд руб. (169-е место в РФ), кредиты небанковскому сектору — 7,3 млрд руб. (149-е), частные вклады — 3,4 млрд руб. (192-е). Выручка банка за 2010 год — 6,5 млрд руб., чистая прибыль — 60,6 млн руб. Как сообщили источники «Ъ», уголовное дело, в рамках которого проводилась выемка, было возбуждено еще несколько лет назад — по факту мошеннического хищения у чешской компании PPFI $15 млн. По данным следствия, в 2007 году к представителям компании обратились не установленные на тот момент лица. Они предложили организовать встречу с высшими должностными лицами РФ, у которых чешские бизнесмены могли бы попросить помощь в разрешении конфликта вокруг своего пакета акций в «Ингосстрахе». Напомним, в мае 2007 года чешская компания PPF Investments приобрела у Александра Мамута 38,46% акций «Ингосстраха». 8 октября 2007 года владелец 60,1% акций компании Олег Дерипаска инициировал собрание акционеров, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала «Ингосстраха» с 2,5 млрд до 10 млрд руб. (после такой допэмиссии доля PPFI сократилась бы до 9,6%). В ответ PPFI пожаловалась в Федеральную службу по финансовым рынкам, Генпрокуратуру, администрацию президента и Центробанк на то, что ее не предупредили о собрании. 24 октября премьер Чехии Мирек Тополанек обсудил конфликт в «Ингосстрахе» с вице-премьером РФ Сергеем Нарышкиным. После этого 8 ноября PPFI обратилась в арбитраж. Конфликтом, который широко освещался в СМИ, и решили, по данным следствия, воспользоваться мошенники. На чешских страховщиков вышла некая женщина, представившаяся Екатериной Вавиловой и предложившая им организовать встречу в Кремле. Она представила несколько фотоснимков, где была изображена с высокопоставленными чиновниками (это было обычным фотомонтажом), а также рекомендации. Затем она свела страховщиков с «высокопоставленным сотрудником администрации президента», который также продемонстрировал «документальные доказательства» своей принадлежности к политической элите, которые также были подделками. Стороны несколько раз встречались в самых дорогих ресторанах Москвы. В итоге страховщикам предложили положить на счета нескольких фирм в Мосстройэкономбанке $15 млн. «Это не плата,— пояснили представителям страховщиков махинаторы,— а своего рода страховка, что вы не пойдете на попятную. А если потом, когда уладите свои проблемы, захотите, то из этих денег выплатите вознаграждение. Остальное получите обратно». Требуемая сумма, считает следствие, была переведена, а затем мошенники вывели деньги за рубеж. Долгое время установить личности не удавалось. Дело сдвинулось с мертвой точки в прошлом году, когда сотрудники ДЭБ МВД задержали Владимира Коровина и Леонарда Фесенко. Они, ссылаясь на связи в правительстве России, за $3,5 млн обещали столичному бизнесмену назначить его на должность руководителя ФГУ «Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья» — организации, строящей олимпийские дороги в Сочи. А в качестве стимула сулили ФГУ еще и подряд на трассу «Формулы-1». Это дело уже передано в Пресненский суд Москвы. В ходе этого расследования сыщики и собрали улики, свидетельствующие, что одним из участников аферы, жертвами которой стали чешские страховщики, был Владимир Коровин. А вскоре выяснилось, что под именем Екатерины Вавиловой скрывалась Екатерина Алабужина. Она также задержана. Обоим инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Вчера в Мосстройэкономбанке факт выемки «Ъ» комментировать не стали. А официальный представитель строительного комплекса Москвы Игорь Каневский сообщил информагентствам, что обыск в банке не имеет отношения ни к господину Ресину, ни к самой кредитной организации. «У банка тысячи клиентов, и, насколько мне известно, действия правоохранительных органов были связаны с одним из них»,— сообщил он. Господин Каневский также отметил, что Владимир Ресин как председатель наблюдательного совета не курирует текущую деятельность банка.

По сообщению сайта Коммерсантъ