Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Бывший российский офицер в США признался в махинациях на 172 млн долларов

Дата: 08 марта 2011 в 02:30 Категория: Новости экономики

Бывший российский военнослужащий Виктор Каганов, ныне проживающий в США, признал себя виновным в незаконных финансовых операциях на общую сумму свыше 172 миллионов долларов, сообщает в понедельник ИТАР-ТАСС со ссылкой на ФБР.

По данным бюро, Каганов, натурализованный гражданин США, проживавший в городе Тайгарде, создал пять фиктивных компаний, существовавших только на бумаге, и начал через них переводить крупные денежные средства для своих зарубежных партнеров по бизнесу.

ФБР в этой связи напомнило, что компании, специализирующиеся на переводе денежных средств, по закону обязаны получить лицензию в том штате, где они работают, а также зарегистрироваться в министерстве финансов США. «Ни того, ни другого Каганов не сделал», — отмечается в заявлении ведомства.

С 2002 по 2009 годы Каганов в общей сложности осуществил более 4,2 тысячи электронных операций по переводу денежных средств. «Значительная часть средств, переведенных на его (банковские) счета, поступила из России, деньги переводились в основном в страны Азии и Европы», — указывает ФБР.

Как отмечают американские правоохранительные органы, «Виктор Каганов, бывший российский военный офицер, эмигрировал в США в 1998 году» и позднее получил американское гражданство. В случае подтверждения вины бывшему россиянину грозит наказание в виде пяти лет тюрьмы или штрафа до 250 тысяч долларов и пребывания под надзором в течение трех лет.

Каталог NEWSru.com:
Информационные интернет-ресурсы

По сообщению сайта NEWSru.com