Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Бывший моряк из Крыма незаконно перевел в США $172 млн

Дата: 08 марта 2011 в 16:30 Категория: Происшествия

Каганов, проживающий в Тайгарде, предместье орегонского города Портленда, был арестован в начале марте прошлого года. Сообщая о его аресте, министерство юстиции США отметило, что ФБР вышло на Каганова в ходе следствия по факту использования открываемых в Орегоне подставных корпораций для «незаконной десятельности иностранных компаний и лиц».

В этой связи минюст упомянул дело Марины Черновой, Вадима Пискунова и Марии Ивановой, которых привлекли в январе 2009 года в Орегоне за мошенничество. Двом из них также инкриминировалось хищение личных данных с отягчающими обстоятельствами.

Дальнейшая судьба этого дела пока неясна. В судебной базе данных документов из него практически нет.

Как говорится в обвинительном заключении по делу Каганова, с июля по март 2009 года он занимался незаконным переводом денег, сидя у себя дома в Тайгарде. За этот период Каганов осуществил более 4200 электронных операций, в ходе которых он перевел в общей сложности более 172 млн долларов.

Деньги переводились из России в несколько американских банков, в которых были открыты счета на ряд подставных корпораций. Например, в 1997 году, еще до переезда Каганова в Орегон, его дочь Инна Шимановская зарегистрировала там корпорацию SV Financial.

Доктор Шимановская, которая владеет в Портленде зубоврачебной клиникой, отказалась комментировать дело отца. Насколько мне известно, власти не имеют к ней никаких претензий. Fishing Financial

В июле 2002 года Каганов открыл в местном отделении банка Wells Fargo счет на имя SV Financial. В декабре 2003 года Каганов зарегистрировал корпорацию Fishing Financial, а год спустя открыл ее счет в том же банке.

Российские клиенты Каганова, который указал в судебных документах, что он закончил непоименованную военно-морскую академию, переводили деньги на эти и другие банковские счета, открытые им в Орегоне. Спустя несколько дней клиент сообщал ему по факсу или по телефону, куда перевести деньги дальше. Инструкции обычно содержали имя получателя и банковские реквизиты.

Каганов обвинялся в том, что не заручился лицензией, которая, по закону, нужна в штате Орегон для перевода денег. Он также не зарегистрировался, как положено, в американском минфине.

Поначалу он не признал себя виновным. Стороны готовились к суду, который должен был начаться 4 мая этого года. Прокуратура была обязана предоставить защите Каганова, которую вел приставленный к нему бесплатный адвокат Патрик Эйлерс, имеющиеся у нее материалы дела и в общей сложности дала Эйлеру 11 тысяч страниц. Поскольку они содержали массу личных данных, судья распорядился, чтобы защита не показывала их посторонним.

В начале марта, почти ровно через год после своего ареста, 69-летний Каганов счел за благо признать себя виновным в том, что он занимался переводом денег без соответствующей регистрации. Теоретически ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов.

Однако в обмен на признание вины федеральная прокуратура согласилась не требовать у судьи более полутора лет тюрьмы.

По словам прокуроров, у них нет данных о том, чтобы деньги, которые помогал переводить Каганов, имели преступное происхождение.

Поскольку Каганов давно получил американское гражданство, по отбытии срока депортация ему не грозит.

«Мы не позволим жителям других стран превратить Орегон в подобие углового банкомата!» — заявил начальник местного ФБР Артур Бейлизан.

Источник: BBC Russian

По сообщению сайта Банкир.ру