Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

В Крыму СБУ задержало двух женщин «отмывших» 50 млн. гривен

Дата: 09 марта 2011 в 22:20 Категория: Новости экономики

В ходе совместной операции налоговой милиции и Службы безопасности в Симферополе ликвидировали подпольный конвертационный центр.

По данным правоохранителей, через него женщины за 2 года «отмыли» около 50 млн. гривен. «Незаконную деятельность организовали две жительницы Симферополя, одна из которых — бывший сотрудник силовых структур — обладала знаниями схем уклонения от уплаты налогов и конвертации денежных средств», — пояснили в МВД.

Схема «предпринимателей» была такой: на счета фирмы поступали деньги от украинских предприятий за якобы выполненные услуги и приобретенные товары. Затем безналичные средства переводились в наличные и за вычетом процента за услуги по конвертации возвращались клиентам.

В настоящее время обе женщины задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по статьям «уклонение от уплаты налогов» и «фиктивное предпринимательство».

Источник: Униан

По сообщению сайта Аргументы и Факты