Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Ведущая сотрудница Мастер-банка незаконно обналичивала 500 млн руб ежедневно

Дата: 14 марта 2011 в 13:01 Категория: Новости экономики

Женщина задержана по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности

Сотрудница Мастер-банка задержана по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. Как передает РИА Новости, преступная группа ежедневно обналичивала более 500 миллионов рублей.

«Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.

Данная статья предусматривает до семи лет тюремного заключения.

Ведущий специалист банка содействовала в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания.

По сообщению сайта Аргументы и Факты