Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Суд определил под домашний арест сотрудницу Мастер-банка

Дата: 15 марта 2011 в 12:01 Категория: Происшествия

По данным оперативников департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, она «оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей».

На данный момент фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), являются пять человек. Первыми были задержаны четверо предпринимателей, а затем ведущий специалист операционного управления Мастер-банка Мери Теванян.

В отношении них Останкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Мери Теванян стала первой из них, кому следственная часть главного управления МВД по Центральному федеральному округу предъявила обвинение по 172-й статье УК. По данным сотрудников ДЭБа, женщина входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией преступных доходов. В ее функции входили «содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, контроль за транзитом денежных потоков, зачисление денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания». Кроме того, при поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, Мери Теванян информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.

Напомним, что криминальная схема была выявлена сотрудниками МВД в феврале нынешнего года. Используя фирмы-однодневки и кредитные карты Мастер-банка, преступники обналичивали до 500 млн руб. ежедневно. В ходе расследования было установлено, что обнальщики действовали с августа 2010 года, используя давно опробованный способ: прогоняли деньги клиентов через сеть фирм-однодневок, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам. Впрочем, в качестве «владельцев» фирм фигурируют также малоимущие граждане и даже три члена запрещенной национал-большевистской партии. На последних было зарегистрировано около 60 транзитных фирм. Всем им за предоставление паспортных данных заплатили по 500 руб. Ноу-хау же заключалось в том, что наличные деньги преступники получали не в банке, как обычно, а в банкоматах — с помощью кредитных банковских карт Мастер-банка. Именно там участники группировки открыли счета под видом индивидуальных частных предпринимателей («Ъ» рассказывал об этом деле 3 февраля).

В качестве вознаграждения за свои услуги финансисты получали от 3,5 до 5% от перечисленной суммы, а за обналичивание бюджетных средств — 9%. Сколько всего удалось заработать таким образом участникам группы, будет установлено в ходе экспертизы изъятой в банке бухгалтерской документации. Однако, как говорят оперативники, уже сейчас ясно, что речь идет о десятках, если не сотнях миллиардов рублей. В ДЭБе также отмечают, что им удалось задокументировать факты использования обнальной площадки руководителями ряда крупных ФГУПов. В связи с тем что в незаконных банковских операциях использовались бюджетные средства, арестованным участникам группы могут быть предъявлены и обвинения по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). При этом, как отметили источники «Ъ», близкие к следствию, «сейчас устанавливается причастность к незаконным операциям топ-менеджеров Мастер-банка»

В Мастер-банке утверждают, что не располагают информацией о том, что их сотруднице предъявлено обвинение. По словам председателя правления этой финансовой структуры Егора Альтмана, сейчас Мери Теванян находится в отпуске.

Источник: Коммерсантъ

По сообщению сайта Банкир.ру