Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Кредитные мошенники обманули банки на 20 млн. рублей

Дата: 15 марта 2011 в 16:21 Категория: Новости экономики

Приговором Ленинского районного суда г. Кирова трое кировчан признаны виновными в совершении в составе организованной преступной группы более ста эпизодов мошенничеств. Организатору ОПГ — 35-летней Наталье Евсюниной — назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев, а двум участникам группы – 31-летнему Александру Давыдову (Крючкову) и его родному брату 34-летнему Андрею Крючкову – 7 лет и 6 лет лишения свободы соответственно.

В июле 2009 года в УВД по Кировской области с просьбой привлечь к уголовной ответственности недобросовестных заемщиков обратились сотрудники одного из кировских банков. Кредиты кировчанам были выданы, но ни проценты, ни основная сумма долга не гасилась. Следом за этим заявлением в подразделения по борьбе с экономическими преступлениями УВД поступили аналогичные сообщения еще от 6 кредитных организаций города Кирова.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении Евсюниной, Крючкова и Давыдова. Расследование уголовного дела осуществлялось следователями следственной части СУ при УВД по Кировской области.

В ходе предварительного расследования по делу был выполнен большой объем работы. В целях установления причастности Евсюниной, Давыдова и Крючкова к совершению серии преступлений, установления полной суммы причиненного ущерба кредитным организациям и гражданам, были приняты исчерпывающие меры по выявлению и документированию всех фактов преступной деятельности ОПГ, действовавшей на протяжении 2,5 лет.

Членами следственной группы допрошено в качестве свидетелей более 500 человек, проведено более 20 выемок предметов и документов в кредитных организациях и налоговой службе, осмотрено в качестве вещественных доказательств более 118 кредитных досье, других предметов и документов, которые изымались в ходе обысков по месту регистрации и фактического проживания обвиняемых. По уголовному делу назначено и проведено более 60 технико-криминалистических судебных экспертиз, 16 почерковедческих судебных экспертиз и другие виды экспертиз. В условиях следственного изолятора с участием обвиняемых и их защитников проведено 432 следственных действия. Объем уголовного дела составил 86 томов.

В ходе следствия были собраны доказательства того, что в период с июля 2007 года по декабрь 2008 года троица злоумышленников договорились путем обмана и злоупотребления доверием похитить денежные средства у банков. По мере возникновения необходимости в деньгах Евсюнина, Давыдов и Крючков привлекали жителей Кирова и области выступить в качестве заемщиков и поручителей для получения кредитов в банках областного центра, обещая погасить за них задолженность перед банками. Лже-получателям кредитов при этом выплачивалось вознаграждение. Евсюнина, Давыдов и Крючков оформляли для этих людей подложные документы, дающие право на получение кредитов (справки формы 2-НДФЛ, копии трудовых книжек и т.д.). Полученные по кредитным договорам денежные средства в суммах от 50 тысяч рублей до миллиона рублей заемщики передавали Евсюниной, Давыдову и Крючкову.
 
Общая сумма ущерба кировских банков составила более 20,5 миллионов рублей.

Кроме этого, Евсюнина путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами пятерых граждан и квартирой двух своих знакомых.

Благодаря организованному взаимодействию между сотрудниками следственной части СУ при УВД по Кировской области, УНП УВД по Кировской области, ОРЧ БЭП УВД по Кировской области, ОБЭП УВД по г. Кирову, ЭКЦ УВД по Кировской области была собрана достаточная доказательная база по уголовным делам в отношении преступной группы.

В судебном заседании обвиняемые полностью признали свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений.

Приговор в законную силу не вступил.

По сообщению сайта Банкир.ру