Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Банда мошенников-налоговиков через сберкнижки присвоила более 20 млн рублей

Дата: 15 марта 2011 в 20:11 Категория: Новости экономики

Мошенники разработали схему, которая основывалась на безосновательном возврате НДС физическим лицам

Сотрудниками Управления по налоговым преступлениям УВД по Омской области раскрыта преступная деятельность банды, состоящей из числа специалистов окружной инспекции Федеральной налоговой службы нашего города.

Как сообщает пресс-служба департамента экономической безопасности МВД РФ, сотрудники инспекции подыскивали граждан, готовых за денежное вознаграждение представить свои персональные данные и сберегательные книжки.

На основании этих данных составлялся пакет документов, свидетельствующих о социальных налоговых вычетах, по которым проводилась фиктивная проверка, после чего осуществлялся возврат денежных средств на счета граждан. Поступавшая сумма обналичивалась физическими лицами и передавалась организатору группы. За два года мошенники получили свыше 20 млн рублей, используя персональные данные 118 граждан.

По сообщению сайта Аргументы и Факты