Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Мастер-банк пожаловался Нургалиеву на ДЭБ, обвинивший его сотрудницу по делу об обналичке

Дата: 17 марта 2011 в 20:50 Категория: Новости экономики

В сообщении, обнародованном на сайте департамента 14 марта, говорится, что сотрудница Мастер-банка Мери Теванян подозревается в незаконной банковской деятельности и отмывании денег, полученных преступным путем, в составе организованной группы.

ДЭБ отмечал, что ежедневно преступная группа обналичивала 500 миллионов рублей. В сообщении указывалось, что следствие предъявило Теванян обвинение по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и посадило ее под домашний арест.

«Наша позиция состоит в том, что нельзя обвинить человека, пока еще следственные органы ведут работу, не говоря уже о том, что нет решения суда», — сказал Ковалев. По его словам, такие действия могут носить заказной характер.

«Мы изложили свое недовольство Нургалиеву и требуем опровергнуть заявление ДЭБа, иначе мы будем отстаивать наши интересы в судебных инстанциях», — добавил он. По словам Ковалева, Теванян сейчас находится в отпуске.

«Насколько я знаю, она старается находиться по месту жительства, что демонстрирует желание сотрудничать со следствием», — рассказал собеседник агентства. Как сказал Ковалев, банк отправил письмо главе МВД в среду.

Источник в МВД России не подтвердил РИА Новости факт поступления жалобы.

«В любом случае жалоба будет рассмотрена в установленном порядке», — сказал собеседник агентства.

Источник: РИА Новости

По сообщению сайта Банкир.ру