Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Сотрудники МВД задержали в Москве членов ОПГ, «отмывавшей» деньги с помощью поддельных банковских карт

Дата: 21 марта 2011 в 13:31 Категория: Происшествия

«Злоумышленники использовали поддельные банковские карты, ущерб государству составил более 2 млрд рублей, — отметила собеседник агентства. — Сыщики установили, что противоправной деятельностью занимаются двое мужчин — жители Москвы».

«Для осуществления своих преступных замыслов 41-летний организатор ОПГ, имеющий высшее юридическое образование, создал фиктивные фирмы, которые были использованы им для оказания услуг недобросовестным организациям, уклоняющимся от уплаты налогов государству, — рассказали в пресс-службе. — Для того, чтобы «отмыть» деньги, преступники заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за якобы выполненную работу, переводили их с помощью электронной системы «Банк-клиент» на свои расчетные счета в банке».

Оперативники установили, что во всех подставных фирмах сотрудниками числились так называемые мертвые души — граждане, утратившие ранее паспорта. «Злоумышленники, используя эти паспортные данные, оформляли пластиковые карты, на которые и переводились впоследствии из банка денежные средства в качестве «зарплаты», — сообщили в МВД РФ. — Обналичивались деньги в банкоматах, доступ к которым осуществлялся исключительно в помещениях фирм — однодневок, в организации они возвращались за вычетом 3,5-4,5 процентов за оказанные преступниками услуги».

«За два года преступной деятельности злоумышленники успели заработать более 200 млн рублей, а ущерб государству только по предварительным подсчетам составил свыше 2 млрд рублей», — подчеркнула представитель управления «К». По ее словам, уже достоверно установлено, что часть денег выводилась «клиентами» подставных фирм за пределы РФ, а некоторые из них имели финансирование из бюджета страны.

«Специалистами управления «К» МВД России и управления экономической безопасности ГУВД по Москве проведены обыски в помещениях банка, в результате которых обнаружены и изъяты юридические дела и документы, подтверждающие движение денежных средств по расчетным счетам подставных фирм, а также юридические дела держателей пластиковых карт, содержащие фальшивые заявления и подписи граждан, являвшихся якобы сотрудниками указанных фирм», — сообщили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное предпринимательство». Проводится проверка на причастность сотрудников банка к преступлению.

Источник: Агентство экономической информации «ПРАЙМ-ТАСС»

По сообщению сайта Банкир.ру