Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Пресечена деятельность ОПГ, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в сфере электронных платежных систем

Дата: 21 марта 2011 в 14:30 Категория: Происшествия

Сыщики установили, что противоправной деятельностью занимаются двое мужчин, жители города Москвы.

Для осуществления своих преступных замыслов организатор ОПГ, 41-летний злоумышленник, имеющий высшее юридическое образование, создал фиктивные фирмы, которые были использованы им для оказания услуг недобросовестным организациям, уклоняющимся от уплаты налогов государству.

Для того, чтобы «отмыть» деньги, преступники заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за «выполненную работу», переводили их с помощью электронной системы «Банк-клиент» на свои расчетные счета в банке.

Оперативники установили, что во всех подставных фирмах сотрудниками числились так называемые мертвые души — граждане, утратившие ранее паспорта. Злоумышленники, используя эти паспортные данные, оформляли пластиковые карты, на которые и переводились впоследствии из банка денежные средства в качестве «зарплаты». Обналичивались деньги в банкоматах, доступ к которым осуществлялся исключительно в помещениях фирм – однодневок; в организации они возвращались за вычетом 3,5 – 4,5 процентов за оказанные преступниками услуги.

За два года преступной деятельности злоумышленники успели заработать более 200 миллионов рублей, а ущерб государству только по предварительным подсчетам составил свыше 2 миллиардов рублей.

Достоверно установлено, что часть денежных средств выводилась «клиентами» подставных фирм за пределы Российской Федерации, а некоторые из них имели финансирование из бюджета страны.

Специалистами Управления «К» МВД России и УЭБ по г. Москве проведены обыски в помещениях банка, в результате которых обнаружены и изъяты юридические дела и документы, подтверждающие движение денежных средств по расчетным счетам подставных фирм, а также юридические дела держателей пластиковых карт, содержащие фальшивые заявления и подписи граждан, являвшихся якобы сотрудниками указанных фирм.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». В настоящее время проводится проверка на предмет причастности сотрудников банка к соучастию в указанном преступлении.

Источник: МВД России

По сообщению сайта Банкир.ру