Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Менеджер банка UBS россиянин Игорь Потероба, торговавший инсайдом, приговорен к 22 месяцам тюрьмы и штрафу

Дата: 22 марта 2011 в 18:11 Категория: Новости экономики

Нью-йоркский суд приговорил бывшего исполнительного директора инвестиционного подразделения банка UBS Игоря Потеробу к тюремному заключению сроком на 22 месяца за передачу инсайдерской информации своему приятелю Алексею Ковалю, сообщает Financial Times. Также

Потероба вернет незаконно заработанные на операциях с акциями $465 тысяч и заплатит $25 тысяч штрафа.

Осужденный признался, что с 2006 года до ареста в 2010 году снабжал своего земляка и однокашника Алексея Коваля инсайдерской информацией о готовящихся слияниях и поглощениях фармацевтических компаний. Тот покупал акции этих компаний и продавал их, как только ему поступал сигнал от Потеробы.

По данным следствия, нарушители использовали для описания сделок кодовые слова: «бонусные мили для постоянных клиентов авиакомпаний», «список свадебных подарков в универмаге Macy's» и «килограммы картофеля».

В одном из случаев, в преддверии сделки по покупке компании Molecular Devices Corporation, Потероба писал Ковалю: «Сообщи мне, приступил ли ты уже к списку свадебных подарков в Macy's. Был бы рад поговорить с тобой о распродажах, так как они скоро закончатся, поэтому поторопись». В другом письме Потероба указывал: «Сообщи мне, закончил ли ты подготовку к уборке урожая и сколько килограммов ты сможешь дать моим родителям. Они сейчас в Турции и смогут воспользоваться ими, как только вернутся».

Подельникам удалось заработать на инсайде $870 тысяч, отмечается в материалах следствия. Ими были проведены десятки операций с ценными бумагами, в том числе по офшорным счетам.

Коваль до марта 2010 года работал в чикагской финансовой корпорации Northern Trust. Как и Потероба, он признал свою вину. Приговор в отношении него будет оглашен в мае. Предполагается, что затем мошенники будут экстрадированы в Россию.

В деле есть и третий участник — приятель Коваля Александр Воробьев, с которым тот делился инсайдерской информацией. Но Воробьев вернулся в Россию и в суд не явился. В связи с этим Комиссия по ценным бумагам и биржам США попросила суд вынести решение в его отсутствие.

«В США закон об инсайде увязан с защитой частной собственности, и поэтому он довольно жесткий. Наказать могут лишением свободы до 10 лет», – говорит партнер адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» Андрей Корельский.

«Если учесть размер ущерба и длительность корыстного пользования инсайдерской информации, Потероба легко отделался.

Суд, видимо, принял во внимание ходатайства адвокатов о смягчении наказания и семейные обстоятельства Потеробы», – говорит аналитик «Левант и партнеры» Варвара Шамирова.

Адвокаты Потеробы объясняли, что их подзащитный помогал деньгами родственникам на родине — престарелой матери и семье младшего брата Максима, зарезанного на улице. Потероба характеризуется адвокатами как экономный и уравновешенный человек. Пока шло следствие, он провел год в тюрьме, хотя мог выйти на свободу под залог: Потероба не хотел, чтобы семья тратила на это деньги. В тюрьме он работал в библиотеке и вел занятия по бизнесу для других заключенных.

В России в прошлом году также принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за умышленное использование инсайда. Но в этом году вступит в силу только административный состав наказания. Для граждан предусмотрены штрафы 3–5 тысяч рублей, для должностных лиц – 20–50 тысяч, для юридических лиц – не менее 700 тысяч.

Уголовная ответственность за инсайд будут введена только с 2013 года, когда накопится практика применения закона. Ответственность предусматривает штрафы в размере 300 тысяч до 1 млн рублей или лишение свободы до семи лет.

Источник: Газета.Ru

По сообщению сайта Банкир.ру