Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Суд приостановил рассмотрение иска о взыскании с руководства банка «БЭЛКОМ» 531 млн рублей

Дата: 29 марта 2011 в 14:10 Категория: Новости экономики

В определении суда говорится, что поступило ходатайство экспертной организации о предоставлении дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения эксперта. В связи с этим суд назначил финансово-аналитическую экспертизу.

В ноябре 2010 года суд уже приостанавливал производство по жалобе. Рассмотрение дела было приостановлено в связи с проведением финансово-аналитической экспертизы. Бывший председатель правления банка Сергей Минин в качестве экспертного учреждения предложил Экспертно-криминалистический центр МВД России. Заявитель просил экспертов ответить на вопрос, каким образом операции по ряду договоров повлияли на финансовое состояние банка.

Арбитражный суд Москвы 6 апреля прошлого года удовлетворил иск госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», которая ранее была назначена судом конкурсным управляющим банка, о взыскании данной суммы с Самошина, председателя правления банка Минина и его заместителя Казимира Барановского.

По данным департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, в октябре 2006 года МВД РФ и финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, которое незаконно обналичило свыше 200 миллиардов рублей, 391 миллион долларов и 66 миллионов евро. Пресс-служба ДЭБ МВД ранее сообщила, что денежные потоки злоумышленники легализовали, в частности, через «Инвесткомбанк «БЭЛКОМ».

По заявлению конкурсного управляющего, банк был признан потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Банк России 8 сентября 2006 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Инвесткомбанк «БЭЛКОМ». По информации Банка России, банк нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов в части направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

По информации Банка России, кредитная организация была активно вовлечена в проведение клиентами сомнительных безналичных операций (только в августе 2006 года сумма платежей по сделкам превысила 10 миллиардов рублей, объем выдачи наличных в этот период превысил 17 миллиардов рублей). Арбитражный суд Москвы 28 ноября 2006 года признал «Инвесткомбанк «БЭЛКОМ» банкротом.

По сообщению сайта Банкир.ру