Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Дата: 04 апреля 2011 в 16:40 Категория: Происшествия

Оперативникам ГУ МВД России по СЗФО поступила информация, что на территории Санкт-Петербурга действует организованная преступная группа, специализирующая на незаконной банковской деятельности. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками Главка установлено, что для осуществления незаконной банковской деятельности, члены организованной преступной группы использовали учредительные документы и расчетные счета различных организаций, имеющих номинальных руководителей.

В схеме обналичивания участвовало более 10 организаций, со счетов которых перечислялись безналичным путем денежные средства по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга и г. Кургана, а также в заграничные банки, как для обналичивания, так и перевода их в иностранную валюту. За осуществление незаконной банковской деятельности бралось вознаграждение в размере 6,5% от сумм перечисленных безналичных денежных средств. Установлено, что через счета организованной преступной группы прошло более 2 миллиардов рублей, что является особо крупным размером. Заработанные проценты делились между членами организованной преступной группы и тратились на свои нужды.

В результате кропотливой работы следственно-оперативной группы было установлено, что один из членов ОПГ полученные преступным путем денежные средства легализовывал в предпринимательской деятельности, то есть инвестировал их в строительство и дальнейшее развитие одного из ресторанов Санкт-Петербурга.

По данному факту 29 марта 2011 г. следственной частью при ГУ МВД России по СЗФО возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, группой лиц по предварительному сговору». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В настоящее время Главным управлением МВД России по СЗФО проводятся дальнейшие активные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников.

Источник: МВД России

По сообщению сайта Банкир.ру