Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя торговой компании, обвиняемого в незаконном получении кредита

Дата: 04 апреля 2011 в 16:50 Категория: Происшествия

Прокуратура Костромской области в ходе проверки соблюдения законодательства в кредитно-банковской сфере выявила нарушения закона в деятельности ООО торговая компания «ИНТЕХ».

Проверка показала, что между ООО торговая компания «ИНТЕХ» в лице директора Михаила Петухова и одним из банков с июля 2008 г. по апрель 2009 г. были заключены 9 договоров на суммы от 5 до 30 млн. руб. об открытии невозобновляемой кредитной линии на срок 1 год.

С июля 2009 г. торговая компания стала систематически нарушать обязательства по договорам по погашению кредитных ресурсов, а в июле 2010 г. вообще прекратила выполнять обязательства перед банком.

Проверка бухгалтерских балансов за 2008-2009 гг., представленных ООО торговая компания «ИНТЕХ» в банк, показала, что указанные документы не соответствуют бухгалтерским балансам, представленным компанией в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Костроме. В документах, представленных в банк, завышены активы общества и не отражены убытки.

Таким образом, Петухов в целях незаконного получения кредитов представил в банк заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО торговая компания «ИНТЕХ».

В результате этих действий банку причинен ущерб на сумму 166 млн. 800 тыс. руб.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, которые возбудили в отношении директора ООО торговая компания «ИНТЕХ» Михаила Петухова уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ (получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб).

Источник: Генеральная Прокуратура РФ

По сообщению сайта Банкир.ру