Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Петербургская ОПГ отмыла два миллиарда рублей

Дата: 04 апреля 2011 в 17:10 Категория: Новости экономики

«В схеме обналичивания участвовали более десяти организаций, со счетов которых перечислялись безналичным путем денежные средства по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга и Кургана, а также в заграничные банки, как для обналичивания, так и перевода их в иностранную валюту. За осуществление незаконной банковской деятельности бралось вознаграждение в размере 6,5% от сумм перечисленных безналичных денежных средств», — сообщили в пресс-службе управления.

Всего за 2007-2009 гг. члены ОПГ «отмыли» два миллиарда рублей, которые они поделили между собой и использовали на свои нужды. Один из участников преступного сообщества, например, вложил деньги в бизнес — в строительство и в один из ресторанов Санкт-Петербурга, сообщает Фонтанка.Ру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 174 УК РФ (отмывание денежных средств группой лиц по предварительному сговору). Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы плюс штраф в размере до миллиона рублей, что несопоставимо с украденной ими суммой.

Впрочем, масштабы оборотов петербургских «обнальщиков» в любом случае меркнут перед операциями их московских коллег. В феврале в столице задержали членов ОПГ, которые отмывали по полмиллиарда рублей в день, начиная с августа 2010 года.

По сообщению сайта YTRO.ru