Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Прокуратурой ЮКО завершено расследование уголовного дела по фактам хищения активов шымкентского филиала АО «Казкоммерцбанк»

Дата: 07 апреля 2011 в 10:11 Категория: Происшествия

Кредитная история – прощай, пока, до скорого

 

Прокуратурой Южно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела по фактам хищения активов шымкентского филиала АО «Казкоммерцбанк». По данным надзорного органа, разбазаривание банковских миллионов велось при активном участии сотрудников финансового учреждения. Только по девяти эпизодам Казком потерял более

200 млн тенге.

Вынести «сор из избы» банку пришлось после того, как от ряда заемщиков, взявших солидные кредиты в 2006–2007 годах, перестали поступать платежи. Проведя собственное расследование и установив, что шикарные двухэтажные особняки, под которые брались многомиллионные займы, существуют только на бумаге, руководство филиала обратилось с заявлением в департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Южно-Казахстанской области. Было это еще в 2008 году. Уголовное дело, по которому в общей сложности проходили 13 человек, в том числе и работники банка, финполовцы возбудили практически сразу. Однако после того, как одна из подозреваемых, прибравшая к рукам более 170 млн тенге, подалась в бега, следствие зашло в тупик.

По распоряжению Генеральной прокуратуры в августе 2010 года дело было передано в управление спецпрокуроров Южно-Казахстанской области. За полгода следственной группе удалось распутать весь клубок криминальных хитросплетений, призвав к ответственности всех участников кредитных афер.

– Обвинения предъявлены восьми заемщикам, трем бывшим сотрудникам банка, частному нотариусу и лицу, выполнявшему роль посредника, – сообщил руководитель следственной группы старший помощник прокурора Бекембай Аширов. – Путем мошенничества ими похищено 204 млн 250 тысяч тенге.

Получателей многомиллионных кредитов обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере, и подделке документов. Бывшим банковским работникам, в числе которых менеджер филиала банка Байзак Байкасымов, специалист залогового обеспечения Шымырхан Нарбаев, оценщик Константин Воеводин, и частному нотариусу Нурзие Есназаровой также инкриминируется «незаконное использование денежных средств банка». Кстати, самая крупная заемщица и посредник в одном лице Улбала Акбулаева, находившаяся около двух лет в бегах, вскоре после возобновления следствия была задержана в Алматы и в ближайшее время предстанет перед судом.

По словам Бекембая Аширова, способ заработать много и сразу был достаточно простым. Заемщики выходили на посредников, в роли которых в разных эпизодах выступали Улбала Акбулаева, Бахыткуль Бижанова и Бактыбек Жакыпбеков. А дальше – дело техники. Благодаря нужным связям мошенники в считанные дни оформляли все необходимые документы. Согласно представленным в банк бумагам заемщики, все как один, имели отлаженный бизнес с солидным доходом и владели дорогими особняками.

– Конечно, без участия работников банка в этом деле было не обойтись. Причем если обычно для оформления кредита человеку требуется не меньше месяца, эти люди порой умудрялись уложиться за неделю, – добавляет руководитель следственной группы. – Оценщик, который по долгу службы должен выезжать на место для оценки имеющегося имущества, не мог не знать, в каком состоянии это имущество и имеется ли оно в наличии вообще.

Как установили следователи, за каждую сделку работники банка получали от 10 до 20 процентов от суммы кредита. Кстати, первые несколько месяцев все заемщики, как один, вносили платежи – от 300 до 700 тысяч тенге – в соответствии с имеющимся графиком. Но, как оказалось, и это было лишь частью мошеннической схемы.

По словам руководителя следственной группы, в скором времени все обвиняемые предстанут перед судом. Но история с хищениями банковских активов на этом не заканчивается.

– Мы завершили работу только по девяти эпизодам, – резюмирует Бекембай Аширов. – На самом деле их десятки, а сумма нанесенного ущерба составляет сотни миллионов тенге. Следствие по ним будет продолжено.

Ирина ГАЛУШКО, Шымкент

 

Если вы нашли ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Использование материалов возможно с сохранением активной ссылки на автора и издание.

По сообщению сайта Zakon.kz