Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

По делу о хищении двух миллиардов из ФНС задержаны двое подозреваемых

Дата: 07 апреля 2011 в 11:50 Категория: Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора ООО «ЭС-Контрактстрой» Романа Темкина и финдиректора этой фирмы Елену Бевзу по делу о попытке хищения этой фирмой 1,87 миллиарда рублей под видом возмещения налога на добавленную стоимость, сообщает «Коммерсантъ».


О расследовании уголовного дела о мошенничестве с возвратом налогов стало известно 6 апреля 2011 года после обысков в управлении Федеральной налоговой службы по Москве и в 28-й налоговой инспекции. По сведениям «Коммерсанта», обыски также велись в в квартире замначальника УФНС по Москве Ольги Черничук, которая курирует в ведомстве вопросы возмещения НДС. Ранее сообщалось, что Черничук была задержана, однако источники газеты не подтверждают эти сведения.


Дело «ЭС-Контрактстрой» связано с отношениями этой фирмы с компанией «Выборгская целлюлоза», которая заключила контракт на оборудование завода по производству целлюлозы. «ЭС-Контрактстрой» заверил налоговые органы, что выполняет работы по модернизации оборудования для производства бумаги и спрессованых древесных гранул — пелет.


Сотрудники инспекции номер 28 утверждают, что получили от Ольги Черничук указание «серьезно» отнестись к «ЭС-Контрактстрой» , так как работы, выполняемые этой фирмой, якобы находились на контроле президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина. По словам бывшего начальника 28-й инспекции ФМС Ольги Степановой, в документах на возмещение налогов были найдены нарушения. В инспекции началась проверка работ «ЭС-Контрактстроя». Когда Черничук доложили о проверке, она стала угрожать сотрудникам инспекции и, в частности, заявляла, что им «мало не покажется», и угрожала возбуждением уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Впоследствии Степанова и двое инспекторов уволились из налоговых органов.


Тем не менее, как пишет «Коммерсантъ», перечисление 1,87 миллиарда рублей было пресечено, так как по факту «ЭС-Контрактстрой» не выполнил работ на заявленную в ФНС сумму.


В деле о махинациях с возвратом НДС упоминаются еще 11 эпизодов с участием других фирм, однако основным из них является ситуация вокруг «ЭС-Контрактостроя». Следствие полагает, что к делу о мошенничестве причастен некий Александр Удодов, однако задержать и допросить его не удалось, так как мужчина еще 2 апреля улетел в Мюнхен. «Коммерсантъ» пишет, что Удодов — официально безработный, но «много решающий в налоговой сфере» человек.

По сообщению сайта Meta · новости дня

Читайте также