Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

В Харькове обнаружен подпольный конвертационный центр

Дата: 08 апреля 2011 в 13:51 Категория: Происшествия

Співробітники харківської податкової викрили конвертаційний центр, який за неповні два роки перевів у готівку 51 мільйон гривень. Махінаціями з готівкою займалися троє людей — вихователька дитячого садочка її чоловік та їх товариш. За рік вони відкрили понад 30 фіктивних підприємств на Харківщині, Донеччині та Дніпропетровщині. Фірми реєстрували на малозабезпечних громадян, які навіть не уявляли, що через їхні рахунки проходять мільйони гривень. На їхні рахунки переводилися гроші за нібито надані послуги. Насправді, ніякої діяльності псевдо-підприємці не вели. Зараз усі троє підозрюваних у СІЗО. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення.

Євгенія Бондаренко, прес-офіцер УПМ ДПА у Харківській області:

— Під час обшуків приміщень, де знаходився конвертаційний центр, було виявлено не тільки готівкові грошові кошти у розмірі близько півмільйона гривень, а також і цінні папери на суму 3 мільйона грн. Вогнепальна зброя, боєприпаси, комп'ютерна техніка, яка використовувалася у злочинній діяльності конвертаційного центру, штампи, печатки фіктивних фірм.

По сообщению сайта Подробности.ua