Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Трое жителей Ивановской области причинили государству ущерб на 52 млн рублей

Дата: 08 апреля 2011 в 17:31 Категория: Новости экономики

В Ивановской области вынесен приговор организованной преступной группе, причинивший государству ущерб на сумму свыше 52 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

7 апреля Фрунзенский районный суд Иваново вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего Вячеслава Трубникова, 52-летнего Юрия Аверина и 24-летнего Никиты Аверина. Они признаны виновными в совершении преступления предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Суд установил, что указанные лица с февраля 2007 по декабрь 2008 года объединились с целью осуществления незаконной банковской деятельности. Руководил группировкой директор ООО «Мегаполис-Лайн» Вячеслав Трубников. Для совершения преступлений на территории г. Иваново они создали пять фиктивных коммерческих организаций ООО «Союз», «Заря-2», «Триумф», «Дельта-М» и «Миллениум». С целью обналичивания денежных средств они открыли счета указанных фирм в трех ивановских банках. Представители организаций и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов, через расчетные счета созданных фирм, фактически выполнявших функции кредитных организаций, перечисляли крупные денежные суммы. Затем эти деньги обналичивались, в том числе по поддельным чекам и с помощью почтовых переводов.

За время существования преступной группировки было обналичено свыше 300 млн рублей. Государству причинен ущерб на сумму около 52 млн руб. в виде суммы, на которую организации, перечислявшие денежные средства членам группы, уменьшали подлежащую уплате в бюджет сумму НДС либо увеличивали сумму НДС, подлежащую возмещению из бюджета.

Трубников и Аверины возвращали обналиченные денежные средства организациям за минусом причитающихся им согласно ранее достигнутой договоренности от 3,8 до 4%. Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы, составила свыше 12 млн руб.

Суд приговорил Вячеслава Трубникова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 300 тыс. руб. Юрий Аверин осужден на четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Никите Аверину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

По сообщению сайта REGNUM

Читайте также