Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

В Днепропетровске ликвидирован крупный конвертационный центр

Дата: 12 апреля 2011 в 12:52

В Днепропетровске сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой Индустриального района ликвидировали конвертационный центр, через который в течение 2010-2011 годов в незаконное обращение привлечено 300 миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области Александр Громадский.

По его информации, центр создали 6 жителей Днепропетровска и житель Харьковской области в возрасте от 21 до 50 лет. К противоправной деятельности организаторы привлекли еще 15 лиц – водителя, грузчика, специалистов из информатизации и ведения бухгалтерского учета.

«Заказчиками услуг центра по искусственному созданию налогового кредита по НДС и конвертации средств были предприятия агропромышленного комплекса и строительной отрасли из десяти регионов Украины. Незаконная конвертация средств осуществлялась через 4 банка и 9 предприятий с признаками фиктивности», — заметил Громадский.

С целью прекращения деятельности центра было создано 7 оперативно-следственных групп, которые в ходе обысков изъяли 3 млн грн, наложено 26 арестов на счета подконтрольных конвертационному центру предприятий.

Задержано четверо организаторов центра, в отношении которых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

По сообщению сайта Подробности.ua