Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Власти США ищут налоговых уклонистов в Credit Suisse

Дата: 18 июля 2011 в 10:51 Категория: Новости стран мира

Власти США ищут налоговых уклонистов в Credit Suisse

«Расследование связано с услугами private banking, предоставленными в прошлом американским клиентам на трансграничной основе. В рамках этого процесса Credit Suisse 14 июля получил письмо с уведомлением о том, что он стал объектом расследования Минюста США», — отметил банк в своем заявлении, распространенном в минувшую пятницу. Дело против Credit Suisse свидетельствует о серьезной эскалации конфликта между США и Швейцарией, связанного с ролью, которую сыграли швейцарские банки в делах налоговых уклонистов из США.

Новое расследование стало последствием дела UBS, начатого в июле 2008 года, когда Налоговое управление США (IRS) обвинило UBS в помощи его американским клиентам в выводе средств из-под налогообложения и потребовало предоставить данные на 19 тыс. клиентов банка из Нового Света. В феврале 2009 года банк согласился заплатить 780 млн долл. штрафа и передать американским властям данные на 4,5 тыс. клиентов. Кроме того, многие клиенты банка решили вывести свои средства из тени и добровольно задекларировали свои офшорные счета.

Из данных, предоставленных клиентами UBS властям США, стало известно, что американцы держали деньги на тайных счетах и в других швейцарских банках, в частности Credit Suisse. Так, один американец перевел свои деньги из UBS в Credit Suisse в 2004 году, еще до начала кампании по борьбе с налоговыми уклонистами в США. Другой обеспеченный американец держал деньги на незадекларированных счетах и в UBS, и в Credit Suisse.

В результате в феврале этого года американские власти обвинили четырех экс-сотрудников Credit Suisse в том, что они помогали своим американским клиентам уклоняться от уплаты налогов. Из судебных документов следует, что осенью 2008 года американцы держали на счетах Credit Suisse 3 млрд долл. незадекларированных средств. «Схема действует с 1953 года и охватывает два поколения американских налоговых уклонистов, включая тех, кому секретные счета достались по наследству», — заявлял в феврале американский Минюст.

Из-за налоговых скандалов американцы с 2006 года вывели практически все свои средства со счетов в банках Швейцарии. Если тогда на США приходилось 18% всех активов под управлением местных банков, то в 2010 году их доля сократилась до мизерных 2%, свидетельствуют данные Boston Consulting Group.

«В соответствии с нашими юридическими обязанностями в Швейцарии мы продолжим сотрудничать с властями США в попытке разрешить эти вопросы», — заявили в Credit Suisse. Акции банка в пятницу подешевели на 1,6%. C начала года они потеряли 20% своей стоимости, при том что в среднем акции европейских банков подешевели на 11%. Власти Швейцарии пока не дали какую-либо оценку начатому против Credit Suisse расследованию, ограничившись лишь заявлением о том, что «следят за развитием событий». Вашингтон прекратил переговоры с Берном о налоговом соглашении, частью которого должен был стать отказ от юридического преследования швейцарских банков, сообщила в воскресенье газета SonntagsZeitung.

Аналитики, между тем, не считают, что пятничное заявление Credit Suisse обязательно навредит банку — чего-то подобного они ждали с февраля, когда были предъявлены обвинения бывшим сотрудникам компании. «То, что можно было считать общепринятыми стандартами в офшорном private banking в 70-е, 80-е и даже 90-е годы, сегодня неприемлемо. Частные банки, конечно же, не хотят, чтобы их прошлые грехи были раскрыты. Я, однако, считаю, что за последние пять лет Credit Suisse улучшил свои стандарты, и не думаю, что банк виновен в правонарушениях системного характера. Поэтому ожидаемый итог нынешнего расследования — штраф, и этим все ограничится. Если же я ошибаюсь и Credit Suisse был вовлечен в более системные нарушения, тогда ему грозит репутационный ущерб, сопоставимый с пережитым UBS», — сказал РБК daily аналитик по европейским банкам BofA Merrill Lynch Дерек де Врис.

По сообщению сайта Банкир.ру