Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Участники ОПГ за обналичивание 1,6 млрд рублей проведут в колонии до полутора лет

Дата: 27 июля 2017 в 20:51 Категория: Новости экономики

В Омске вынесен приговор членам организованной преступной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью на сумму более 1,6 млрд рублей. Куйбышевский районный суд Омска признал виновными четырех фигурантов и приговорил их к лишению свободы на сроки от года до полутора лет, а также к штрафам от 100 тыс. до 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд признал Анастасию П., Михаила П., Константина Ч. и Антона Б. виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).

В суде установлено, что с мая 2011 года указанные лица, а также Игорь Кузьмин по предложению знакомого Николая Трофимова образовали преступную группу, занимающуюся обналичиванием денежных средств через счета фиктивных фирм, а также учреждений, работающих в сфере питания и торговли.

В течение двух лет сообщники без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, осуществляя открытие и ведение счетов, кассовое обслуживание, инкассацию денежных средств. За проводимые операции с клиентов взималась комиссия в размере от 0,4% до 3,5%.

За время деятельности организованной группы объем незаконных банковских операций превысил 1,6 млрд рублей, что позволило сообщникам получить доход в сумме около 29 млн рублей.

В ходе следственных мероприятий у данных лиц изъяты наличные денежные средства на сумму более 20 млн рублей, а также арестовано на счетах подконтрольных им организаций свыше 1 млн рублей.

Куйбышевский районный суд Омска назначил Анастасии П. наказание в виде полутора лет лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. рублей, Константину Ч. и Антону Б. — год и год и два месяца лишения свободы со штрафом в размере по 100 тыс. и 250 тыс. рублей соответственно, а Михаилу П. — год и четыре месяца со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

После оглашения приговора указанные лица были взяты под стражу в зале суда. Наказание им предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Как сообщалось, Кузьмин и Трофимов полностью признали свою вину, заключив с прокуратурой Омской области досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства и уже рассмотрены судом в особом порядке. Трофимов приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Кузьмин — к году со штрафом в размере 80 тыс. рублей.

По сообщению сайта Банкир.ру